露笑科技(002617):2023年度监事会工作报告
露笑科技股份有限公司 2023监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章等规范性文件的要求，有效地履行了监督职责，保证了公司的规范运作。监事会成员认真履行自身职责，列席或出席本年度历次董事会和股东大会。监事会现将 2023年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了 11次会议，会议具体情况如下： 1、2023年 1月 18日，在公司会议室召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。 2、2023年 2月 9日，在公司会议室召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 3、2023年 3月 16日，在公司会议室召开了第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 4、2023年 3月 28日，在公司会议室召开了第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》、《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。 5、2023年 3月 30日，在公司会议室召开了第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《公司 2022年度监事会工作报告》、《公司 2022年度财务决算报告》、《公司 2022年度利润分配的预案》、《公司 2022年度内部控制自我评价报告》、《公司 2022年度报告及其摘要》、《关于 2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2023年度对全资子公司提供担保的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 6、2023年 4月 28日，在公司会议室召开了第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2023年第一季度报告的议案》。 7、2023年 7月 21日，在公司会议室召开了第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》。 8、2023年 8月 23日，在公司会议室召开了第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《公司 2023年半年度报告及其摘要》、《公司 2023年 1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》。 9、2023年 9月 28日，在公司会议室召开了第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《《关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案》。 10、2023年 10月 30日，在公司会议室召开了第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2023年第三季度报告的议案》。 11、2023年 12月 13日，在公司会议室召开了第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘 2023年度审计机构的议案》。 二、监事会对公司有关事项的意见 2023年度，公司监事会对董事会审议的定期报告、内控评价报告、关联交易等重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见： 1、检查公司依法运作情况 报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序及董事、高级管理人员履行情况进行了严格的监督。监事会认为，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，未发现任何有损于公司和股东利益的行为。 2、检查公司财务及定期报告审核情况 监事会审核了公司定期财务报告，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、 半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 3、对内部控制自我评价报告的审核情况 监事会对公司内部控制自我评价报告审核认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的年度内部控制评价报告真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。 4、对公司关联交易进行核查 公司在报告期内发生的日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 5、股东大会决议执行情况 报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：股东大会召开程序合法，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。 三、公司监事会 2024年度工作计划 2024年，公司监事会将继续履行监事会职责，监督公司依法运作情况，督促内部控制体系的建设和有效运行，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门要求，不断完善公司治理结构，提高管理水平，切实维护公司及全体股东的权益。 露笑科技股份有限公司监事会 二〇二四年四月十八日 中财网
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