宏润建设(002062):监事会决议
第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议于 2024年 4月 6日以传真、专人送达等方式发出书面通知，于 2024年 4月16日下午在上海宏润大厦 17楼会议室召开。会议由监事会主席胡震敏主持，监事会成员全部参加了会议表决，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。 1、通过《2023年度监事会工作报告》。表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该报告详细内容披露在 2024年 4月 18日的巨潮资讯网。 该报告需提交公司 2023年度股东大会审议。 2、通过第十届董事会第二十二次会议有关事项，表决结果：3 票赞成、0 票 反对、0 票弃权。 （1）同意公司 2023年度报告及经审计财务报告，并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）同意《公司 2023年度利润分配预案》。 （3）通过《公司内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下： 经审核，监事会认为《公司内部控制自我评价报告》客观、真实，公司现行 的内部控制制度较为完整、合理并得到了有效实施，能够适应公司现行管理要求和发展需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，较好保证公司会计资料的真实、客观、准确，确保公司财产的安全、完整，真实、准确、及时、完整、公平地完成信息披露，切实保护了公司和投资者的利益。 （4）通过《关于 2023年度计提资产减值准备的公告》 监事会认为，公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准确地反映了公司 2023年度的经营成果和截至 2023年 12月 31日的资产状况。监事会同意本次计提资产减值准备。 特此公告。 宏润建设集团股份有限公司监事会 2024年 4月 18日 中财网
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