锡装股份(001332):制订、修订部分公司治理相关管理制度
无锡化工装备股份有限公司 关于制订、修订部分公司治理相关管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 17日分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于制订、修订部分公司治理相关管理制度的议案》。关于董事会、监事会制订或修订的部分公司治理相关管理制度尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次制订、修订部分公司治理相关管理制度的原因 根据最新的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等现行有效的法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司制订或修订部分公司治理相关管理制度。 二、本次制订、修订部分公司治理相关管理制度的具体情况 公司本次制订、修订的公司治理相关管理制度如下：
本次制订或修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议批准才能生效。 其他制度在董事会审议通过之日起正式执行。 三、备查文件 （一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 （二）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 （三）上述公司治理相关管理制度。 特此公告。 无锡化工装备股份有限公司董事会 2024年4月18日 中财网
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