[年报]明阳科技(837663):2023年年度报告摘要

时间：2024年04月17日 20:55:49 中财网

原标题:明阳科技:2023年年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

1.2公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
公司负责人王明祥、主管会计工作负责人孙萍及会计机构负责人孙萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 权益分派预案
√适用□不适用
单位：元/股

项目	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
年度分配预案	3.883	0	0

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	沈旸
联系地址	江苏省苏州市吴江经济技术开发区乌金路88号
电话	0512-63370699
传真	0512-63378936
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.mingyang.org
办公地址	江苏省苏州市吴江经济技术开发区乌金路88号
邮政编码	215216
公司邮箱	[email protected]
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节 公司基本情况
2.1报告期公司主要业务简介

公司主要从事汽车座椅调节系统核心零部件的研发、生产和销售，专业提供高性能、高强度、高精 度、高难度零部件的专业化定制服务。公司拥有自润滑轴承（DU）、传力杆（LG）、粉末冶金零件（PM） 和金属粉末注射成形零件（MIM）四大系列产品,以及调节机构总成件产品。目前主要应用于汽车座椅的

调节系统，并可以广泛应用于机械电子工业。 公司汽车领域客户以大中型汽车座椅企业为主，包括业内头部的华域汽车、中航精机、申驰实业、 佛吉亚、日晗精密、李尔等，主要提供座椅调节系统、扶手、头枕的核心零部件等；公司还在工程机械 等领域内供应粉末冶金零件和金属粉末注射成形零件产品，积累了希恩等一批知名客户。公司自成立以 来始终坚持管理和技术创新，建立并实施 IATF16949:2016汽车产品质量体系、 GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系和GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体 系。公司是国家标准《塑料-钢背二层粘接复合自润滑板材技术条件第1部分：带改性聚四氟乙烯(PTFE) 减摩层的板材(国家标准GB/T39142.1-2020)》的牵头起草人，同时也是行业标准《汽车座椅调节机构用 粉末冶金滑块技术规范(行业标准JB/T14396-2022)》的牵头起草人。 研发模式： 公司的研发坚持自主创新、以市场为导向的方针，采用改进、创新的产品研发模式，从材料配方、 生产工艺、自动化生产设备、检测系统等方面进行技术创新。首先，公司研发人员根据下游客户需求和 公司生产技术人员反映的技术问题确定研发项目需求。公司下游客户根据公司产品的实际使用场景和需 求，对公司产品的技术要求、产品规格、性能指标提出新的要求。此外，公司生产技术人员在实际生产 过程中也会发现存在的技术难题，或者提出技术创新的方案。其次，公司研发人员根据研发项目需求制 定研发方案，研发方案主要包括产品设计、模具设计和工艺设计。事业部副总经理对研发方案进行可行 性评估，研发方案通过可行性评估后，由总经理负责审批。再次，研发方案经总经理批准后，由研发部 门进行样品试制及相关性能测试。样品经公司内部测试通过后，交付给客户进行测试。最后，客户测试 通过后研发流程结束。公司高度重视研发体系的完善，制定了《研发中心管理章程》、《员工技术创新奖 励制度》、《开放式创新创业平台管理制度》等一系列研发制度。公司于2012年获得江苏省“机械工程协 会粉末冶金会员单位”认证，2019年被中国机械通用零部件工业协会评为“会员单位”，并于2020年获得 江苏省“省级企业技术中心”认证。2022年度被国家工信部评为“专精特新”小巨人。 采购模式： 公司产品的原材料主要包括金属粉末、高分子材料、板材、管材、棒材、模具、耗材等。公司采购 部根据生产要求汇总采购需求，制定采购计划，询价后选择相应的供应商并签订采购订单。供应商根据 采购订单安排送货至公司指定仓库。为了降低采购成本并保证原材料质量，公司建立了较为完整的供应 商管理制度，通过实地考察、询价对比、供货及时性、供货良品率等方面对供应商进行严格的考核和筛 选。公司制定并定期更新合格供应商名录，对合格供应商进行动态管理。公司与合格供应商签订框架协 议，确保原材料供应的及时、稳定。 生产模式： 公司产品多为定制化产品，一般在接到客户订单后由智造交付中心根据订单要求负责落实。公司根 据客户需求确定产品技术参数及制图，并根据客户订单的规格、数量和交货期完成生产任务。公司根据 《IFTA16949汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》制定了质量管理制度和质量管理手册，

公司质保部根据生产计划和检验标准，进行全过程监控与检验，保证产品质量。 销售模式： 公司客户以大中型汽车座椅企业为主，如华域汽车、中航精机、申驰实业、佛吉亚、日晗精密、航 嘉麦格纳、李尔等。公司客户一般都有严格的供应商质量管理制度和评价标准，通常要求供应商具有汽 车产品质量体系认证等体系认证证书。公司销售人员通过直接拜访、参加展会、客户推荐等多种方式接 触客户。公司通过生产制造能力、质量控制能力、技术开发能力以及企业风险管理等方面的评审，成为 其合格供应商并获得汽车项目的配套资格。公司获得配套项目后，需要开展产品质量先期策划（APQP）、 生产件批准程序（PPAP）和批产前现场核查（SOP），最终获取订单。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期末至报告披露日，公司的商业模式未 发生重大变化。

2.2公司主要财务数据
单位：元

	2023年末	2022年末	增减比例%	2021年末
资产总计	464,056,486.94	321,059,889.36	44.54%	269,444,294.18
归属于上市公司股东的净资产	354,663,721.04	189,735,610.27	86.93%	163,047,591.10
归属于上市公司股东的每股净 资产	3.44	4.90	-29.80%	4.21
资产负债率%（母公司）	23.71%	40.76%	-	39.11%
资产负债率%（合并）	23.57%	40.90%	-	39.49%
	2023年	2022年	增减比例%	2021年
营业收入	257,809,048.97	207,396,466.50	24.31%	161,502,357.94
归属于上市公司股东的净利润	66,531,060.46	50,945,009.63	30.59%	37,852,329.74
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	65,973,640.49	49,583,653.54	-	36,081,401.26
经营活动产生的现金流量净额	50,461,318.41	12,576,698.49	301.23%	51,158,039.04
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）	22.06%	29.23%	-	24.90%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）	21.88%	28.45%	-	23.73%
基本每股收益（元/股）	0.74	1.02	-27.45%	0.76

2.3普通股股本结构
单位：股

股份性质	期初		本期 变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%

无限售 条件股 份	无限售股份总数	2,651,890	6.85%	27,731,890	30,383,780	29.44%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	36,048,110	93.15%	36,768,110	72,816,220	70.56%
	其中：控股股东、实际控制人	36,048,110	93.15%	36,768,110	72,816,220	70.56%
	董事、监事、高管	36,048,110	93.15%	36,768,110	72,816,220	70.56%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本	38,700,000	-	64,500,000	103,200,000	-
普通股股东人数	4,126

2.4持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股

序 号	股 东 名 称	股 东 性 质	期初持股 数	持股变动	期末持股 数	期末持股 比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持 有无限 售股份 数量	质押或司法 冻结情况
									股份 状态	数量
1	王明 祥	境 内 自 然 人	23,394,110	24,114,110	47,508,220	46.0351%	47,508,220	0
2	沈旸	境 内 自 然 人	9,250,000	9,250,000	18,500,000	17.9264%	18,500,000	0
3	苏州 明玖 管理 咨询 中心 （有 限合 伙）	境 内 非 国 有 法 人	2,366,000	2,366,000	4,732,000	4.5853%	4,732,000	0
4	苏州 玫玖 管理 咨询 企业 （有 限合	境 内 非 国 有 法 人	1,038,000	1,038,000	2,076,000	2.0116%	2,076,000	0
	伙）
5	中国 农业 银行 股份 有限 公司 －华 夏北 交所 创新 中小 企业 精选 两年 定期 开放 混合 型发 起式 证券 投资 基金	其 他	0	1,728,421	1,728,421	1.6748%	0	1,728,421
6	东北 证券 股份 有限 公司	国 有 法 人	0	760,000	760,000	0.7364%	0	760,000
7	艾峥	境 内 自 然 人	0	590,000	590,000	0.5717%	0	590,000
8	招商 银行 股份 有限 公司 －华 夏成 长精 选6 个月 定期	其 他	0	571,639	571,639	0.5539%	0	571,639
	开放 混合 型发 起式 证券 投资 基金
9	招商 证券 股份 有限 公司 客户 信用 交易 担保 证券 账户	境 内 非 国 有 法 人	0	476,835	476,835	0.4620%	0	476,835
10	华夏 银行 股份 有限 公司 －广 发北 交所 精选 两年 定期 开放 混合 型证 券投 资基 金	其 他	0	410,212	410,212	0.3975%	0	410,212
合计	-	36,048,110	41,305,217	77,353,327	74.9547%	72,816,220	4,537,107	-
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 王明祥与沈旸系父子关系，两人签订了《一致行动人协议》，约定双方在处理有关经营发展且 需要公司股东大会（或董事会）审议批准的重大事项时应采取一致行动。苏州明玖和苏州玫玖由王 明祥控制。

2.5特别表决权股份
□适用√不适用
2.6控股股东、实际控制人情况
截至本报告期末，公司控股股东为王明祥先生，公司实际控制人为王明祥、沈培玉夫妇，沈旸。王 明祥与沈旸系父子关系，两人签订了《一致行动人协议》，约定双方在处理有关经营发展且需要公司股 东大会（或董事会）审议批准的重大事项时应采取一致行动。苏州明玖和苏州玫玖由王明祥控制。 截至本报告期末，王明祥直接持有公司47,508,220的股权，沈旸直接持有公司18,500,000的股权，苏 州明玖管理咨询中心（有限合伙）持有公司4,732,000的股权，苏州玫玖管理咨询企业（有限合伙）持有 公司2,076,000的股权。 截至本报告期末，公司股份结构图如下：2.7存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
2.8存续至年度报告批准报出日的债券融资情况
□适用√不适用
第三节 重要事项
3.1报告期内核心竞争力变化情况：
□适用√不适用
3.2其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是√否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是□否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	□是√否

3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类 型	账面价值	占总资产的比 例%	发生原因
房产（产权证号： 苏（2021）苏州市 吴江区不动产权第 9017443号	固定资产	抵押	64,890,444.62	13.98%	向中国银行抵押担保 借款。
房产（产权证号： 苏房权证吴江字 25116595号、苏房 权证吴江字第 25116596号）、土 地（产权证号：吴 国用（2016）第 1010144号）	无形资产	抵押	10,241,970.28	2.21%	向中国银行抵押担保 借款。
总计	-	-	75,132,414.90	16.19%	-

资产权利受限事项对公司的影响：
以上资产均为公司为补充流动资金，取得银行借款提供的抵押，有利于公司正常的生产经营。