奇德新材(300995):2023年年度股东大会决议
广东奇德新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月17日下午15:30 （2）网络投票时间：2024年4月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月17日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路323号公司办公楼三楼会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长饶德生先生。 6、公司第四届董事会第十一次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共17人，代表有表决权的股份数51,794,159.00股，占公司有表决权股份总数61.5908％。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表14人，代表有表决权的股份数51,389,359.00股，占公司有表决权股份总数61.1094％。 通过网络参加会议的股东及股东授权委托代表3人，代表有表决权的股份数404,800.00股，占公司有表决权股份总数0.4814％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共13人，代表有表决权的股份数5,163,400.00股，占公司有表决权股份总数6.1400％。 其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表10人，代表有表决权的股份数 4,758,600.00 股，占公司有表决权股份总数5.6587％。 通过网络参加会议的中小股东及股东授权委托代表3人，代表有表决权的股份数404,800.00股，占公司有表决权股份总数0.4814％。 3、公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。 三、议案审议和表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下： 1、审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果： 同意 51,663,159股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7471％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2529％；弃权0股，占出席会议中小投资者投票情况： 同意 5,032,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4629％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5371％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过了《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》 表决结果： 同意 51,663,159股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7471％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2529％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者投票情况： 同意 5,032,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4629％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5371％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果： 同意 51,663,159股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7471％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2529％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者投票情况： 同意 5,032,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4629％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5371％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过了《2024年度财务预算报告》 表决结果： 同意 51,663,159股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7471％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2529％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者投票情况： 同意 5,032,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4629％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5371％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》 表决结果： 同意 51,663,159股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7471％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2529％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者投票情况： 同意 5,032,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4629％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5371％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过了《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 表决结果： 同意 51,663,159股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7471％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2529％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者投票情况： 同意 5,032,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4629％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5371％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过了《关于2023年度董监高薪酬的确定以及2024年度董监高薪酬方案的议案》 表决结果： 同意 51,663,159股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7471％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2529％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者投票情况： 同意 5,032,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4629％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5371％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 8、审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果： 同意 51,663,159股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7471％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2529％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者投票情况： 同意 5,032,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4629％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5371％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 9、审议通过了《关于预计2024年度向各家银行申请综合授信额度的议案》 表决结果： 同意 51,663,159股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7471％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2529％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者投票情况： 同意 5,032,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4629％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5371％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 10、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果： 同意 51,663,159股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7471％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2529％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者投票情况： 同意 5,032,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4629％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5371％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的2/3以上审议通过。 11、审议通过了《关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案》 表决结果： 同意 51,663,159股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7471％；反对131,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2529％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者投票情况： 同意 5,032,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4629％；反对131,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5371％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 四、律师见证意见 广东信达律师事务所李运、杨小昆律师出席本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。 五、备查文件目录 1、广东奇德新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议； 2、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。 广东奇德新材料股份有限公司 董事会 2024年4月17日 中财网
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