沈阳机床(000410):董事会决议
沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年4月6日以电子邮件方 式发出。 2.本次董事会于2024年4月16日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。其中董 事长安丰收、董事徐永明、董事付月朋、独立董事哈刚、独 立董事王英明、独立董事袁知柱现场参会，董事张旭视频参 会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.《2023年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露的《2023年度董事会工作报告》， 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 2.《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 3.《2023年度报告及摘要》 具体内容详见同日发布的2024-14公告，本议案需提交 公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 4.《2023年度决算报告》 具体内容详见同日发布的《2023年度决算报告》，本议 案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 5.《2023年度利润分配预案》 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023年12月31日，公司合并报表和母公司报表的未分配利 润分别为-66.76亿元、-37.78亿元。根据《上市公司监管 指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定， 确认公司2023年度可供分配利润为-66.76亿元。鉴于报告 期末合并报表的累计未分配利润为负，公司 2023年度不实 施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 6.《2023年环境、社会及管治（ESG）报告》 具体内容详见同日发布的《2023年环境、社会及管治 （ESG）报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 7.《2023年度内部控制自我评价报告》 具体内容详见同日发布的《2023年度内部控制自我评价 报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 8.《2023年度内控体系工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 9.《关于向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机 集团租赁业务额度暨关联交易的议案》 具体内容详见同日发布的2024-15公告。本议案需提交 公司股东大会审议。 本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋 回避表决。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票 10.《关于授权管理层办理2024年度授信额度的议案》 根据公司的战略发展目标和经营计划，公司 2024年度 融资授信需求总额预计为32.00亿元，贷款及承兑汇票等负 债类融资额度为 26.3亿元，票据贴现及保函等贸易类融资 额度为5.7亿元。其中通用技术集团财务有限责任公司（以 下简称“通用财务公司”）综合授信额度不超过16.1亿元(含 票据贴现 3亿元、保函 0.1亿元)，通用技术集团沈阳机床 有限责任公司（以下简称“通用沈机集团”）租赁业务授信 额度不超过0.3亿元，公司外部金融机构融资授信总额不超 过 15.6亿元(含票据贴现 2.6亿元)。拟提请董事会授权管 理层在不超过上述额度内办理相关的融资事宜及与其相关 的各项业务。在下一年度融资总额度的议案经过股东大会批 准之前的有效期内此额度可滚动使用,在此额度内,公司在 通用财务公司、通用沈机集团及金融机构融资项目不再提交 董事会及股东大会审议。具体业务如下： 1.通用财务公司：承兑开立、承兑质押拆票（含存保证 金开票）及贴现、租赁业务、贷款业务、融资性保函、履约 保函、外汇业务、信用证及其他形式的授信业务。 2.通用沈机集团：房屋及其对应土地使用权的租赁授信 业务。 3.金融机构：留债贷款、租赁业务、银行贷款、承兑汇 票开立及贴现、融资性保函、履约保函、外汇业务、信用证 及其他形式的授信业务。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 11. 《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报 告的议案》 具体内容详见同日发布的《关于通用技术集团财务有限 责任公司风险评估报告的议案》。 本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋 回避表决。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票 12.《2023年度计提减值准备和核销应收账款的议案》 具体内容详见同日发布的2024-16公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 13.《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》 具体内容详见同日发布的2024-17公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 14.《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见同日发布的2024-18公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 15.《2024年度预计日常关联交易的议案》 具体内容详见同日发布的2024-19公告。本议案需提交 公司股东大会审议。 本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋 回避表决。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票 16.《2023年度独立董事述职报告》 具体内容详见同日发布的《2023年度独立董事述职报 告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 17.《关于2023年度干部考核有关事宜的议案》 基于谨慎性原则，董事徐永明先生回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票 18.《关于经理层2024年度经营业绩评价方案及目标值 的议案》 基于谨慎性原则，董事徐永明先生回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票 19.《关于召开2023年度股东大会的议案》 具体内容详见同日发布的2024-20公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2024年4月16日 中财网
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