沈阳机床(000410):沈阳机床股份有限公司独立董事专门会议决议
沈阳机床股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议2024年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 的要求和《公司章程》的有关规定,公司全体独立董事于 2024年4月16日以通讯方式召开关于公司第十届董事会第 二次独立董事专门会议,对提交公司第十届董事会第七次 会议审议的《2023年度利润分配预案》《关于向通用财务公 司申请综合授信额度及通用沈机集团租赁业务额度暨关联 交易的议案》《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评 估报告的议案》《2024年度预计日常关联交易的议案》进行 了审核,审核情况如下: 一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过 《2023年度利润分配预案》 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截 至 2023年12月31日,公司合并报表和母公司报表的未分配 利润分别为-66.76亿元、-37.78亿元。根据《上市公司监 管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规 定,确认公司2023年度可供分配利润为-66.76亿元。鉴于 报告期末合并报表的累计未分配利润为负,公司2023年度 不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 经审核,公司2023年度利润分配预案符合《公司法》 《公司章程》的有关规定,同意将该议案提交董事会及股 东大会审议。 二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关 于向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机集团租赁 业务额度暨关联交易的议案》 公司向财务公司申请综合授信、与通用沈机集团开展 租赁业务是为满足公司全年资金及业务需求。此项交易没 有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该 议案提交董事会及股东大会审议。 三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关 于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》 通用技术集团财务公司作为非银行金融机构,其业务 范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受 到中国银行保险监督管理委员会的严格监管,不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情况;本事项的表决程 序符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定。公司出具的《关于通用技术集团财 务有限责任公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经 营资质、业务和风险状况,风险评估报告真实有效。 经审核,公司《关于通用技术集团财务有限责任公司 风险评估报告的议案》符合《公司章程》等规定,同意将 该议案提交董事会审议。 四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过 《2024年度预计日常关联交易的议案》 经审核,公司根据业务开展情况对2024年日常经营关 联交易进行了预计,这些关联交易为公司日常业务经营所 需要,符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定,遵 循公平合理的原则,交易定价客观公允,不存在损害上市 公司和投资者权益的情形,同意将该议案提交董事会及股 东大会审议。 独立董事:哈刚 王英明 袁知柱 沈阳机床股份有限公司 2024年4月16日 中财网
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