沈阳机床(000410):年度股东大会通知
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时间:2024年04月17日 21:26:21 中财网 |
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原标题:
沈阳机床:年度股东大会通知
股票代码:000410 股票简称:
沈阳机床 公告编号:2024-20
沈阳机床股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2023年度股东大会。
2.召集人:公司董事会。公司于2024年4月16日召
开第十届董事会第七次会议,审议通过《关于召开2023年
度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的要求。
4.召开时间:
(1)现场会议召开时间2024年5月10日(星期五)
14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024年 5月 10日 9:15—
9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月10日9:15
至2024年5月10日15:00期间的任意时间。
5.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中
的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一
次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2024年5月7日
7.出席对象:
(1)于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东。
(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点:
沈阳机床股份有限公司主楼
B822会议室。地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1
号。
二、会议审议事项
1.本次会议提案名称及编码
提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| | 该列打勾的栏
目可以投票 |
100 | 总议案:本次股东大会所有议案 | √ |
1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ |
2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ |
3.00 | 《2023年度报告及摘要》 | √ |
4.00 | 《2023年度决算报告》 | √ |
5.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ |
6.00 | 《关于向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机
集团租赁业务额度暨关联交易的议案》 | √ |
7.00 | 《关于授权管理层办理2024年度授信额度的议案》 | √ |
8.00 | 《2024年度预计日常关联交易的议案》 | √ |
9.00 | 《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 | √ |
10.00 | 《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案的议案》 | √ |
10.1 | 本次交易方案概述 | √ |
10.2 | 发行股份购买资产 | √ |
10.2.1 | 发行股份的种类、面值和上市地点 | √ |
10.2.2 | 发行对象和认购方式 | √ |
10.2.3 | 定价基准日和发行价格 | √ |
10.2.4 | 交易对价及定价依据 | √ |
10.2.5 | 发行数量 | √ |
10.2.6 | 锁定期安排 | √ |
10.2.7 | 滚存未分配利润的安排 | √ |
10.2.8 | 过渡期间损益归属 | √ |
10.2.9 | 业绩承诺和补偿 | √ |
10.2.10 | 发行价格调整机制 | √ |
10.2.11 | 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | √ |
10.3 | 募集配套资金 | √ |
10.3.1 | 发行股份的种类、面值和上市地点 | √ |
10.3.2 | 发行对象和发行方式 | √ |
10.3.3 | 定价基准日及发行价格 | √ |
10.3.4 | 发行数量 | √ |
10.3.5 | 锁定期安排 | √ |
10.3.6 | 募集配套资金的用途 | √ |
10.3.7 | 滚存未分配利润的安排 | √ |
10.4 | 决议有效期 | √ |
11.00 | 《关于<沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要
的议案》 | √ |
12.00 | 《关于公司与交易对方签订附生效条件的<发行股份
购买资产协议><发行股份购买资产协议之补充协议><
业绩补偿协议>的议案》 | √ |
13.00 | 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十一条及四十三条规定的议案》 | √ |
14.00 | 《关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号——
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四
条规定的议案》 | √ |
15.00 | 《关于本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引
第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情
形的议案》 | √ |
16.00 | 《关于本次重组构成关联交易的议案》 | √ |
17.00 | 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理
办法>第十三条规定的议案》 | √ |
18.00 | 《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的说明的议案》 | √ |
19.00 | 《关于本次重组符合<上市公司证券发行注册管理办
法>第十一条规定的议案》 | √ |
20.00 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性
的议案》 | √ |
21.00 | 《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相
关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议
案》 | √ |
22.00 | 《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的
议案》 | √ |
23.00 | 《关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免
于以要约方式增持公司股份的议案》 | √ |
24.00 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理本次交易相关事宜的议案》 | √ |
25.00 | 《关于<沈阳机床股份有限公司未来三年(2025年-
2027年)股东回报规划>的议案》 | √ |
26.00 | 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的
说明的议案》 | √ |
2. 除上述议案外,与会股东将听取独立董事2023年
度述职报告。
3.上述 5、6、8、9-26项议案将对单独或者合计持有
公司5%以下股份的中小股东进行单独计票。
4.本次股东大会会议审议的第9-26项议案为特别决议
事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的2/3以上通过,其中议案10包含子议案,需逐项表
决。
5.上述议案内容详见2023年10月20日、2024年4月
3日、4月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》上刊登的公司第十届董事会第三、六、七次会议及第十
届监事会第三、六、七会议决议公告。
6.上述6、8、9-24、26项议案属于关联交易事项,关
联股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司须回避表
决。
三、会议登记方法
1.登记方式:
(1)受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账
户卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、
法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记
手续。
(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
(3)因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理
人出席。
(4)异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间:2024年5月8日至9日
3.登记地点:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
公司董事会办公室。
4.会议联系方式及其他
(1)公司地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1
号
(2) 邮编:110142
(3) 电话:(024)25190865
(4) 传真:(024)25190877
(5) 联系人:林晓琳、石苗苗
(6) 参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,
股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体流程详
见附件。
六、备查文件
公司第十届董事会第三、六、七次会议及第十届监事会
第三、六、七会议决议
附件: 参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
沈阳机床股份有限公司董事会
2024年4月16日
附 件
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股股东代码与投票简称:投票代码:360410,
投票简称:“沈机投票。”
2.填报表决意见或选举票数
本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、
反对、弃权;
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外
的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票
表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为
准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年 5月 10日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录
证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为:2024年5月10
日9:15,结束时间为2024年5月10日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年
修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目
查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机
床股份有限公司 2023年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人对本次股东大会的提案表决意见如下:
提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同
意 | 反
对 | 弃
权 |
| | 该列打勾
的栏目可
以投票 | | | |
100 | 总议案:本次股东大会所有议案 | √ | | | |
1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ | | | |
2.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ | | | |
3.00 | 《2023年度报告及摘要》 | √ | | | |
4.00 | 《2023年度决算报告》 | √ | | | |
5.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ | | | |
6.00 | 《关于向通用财务公司申请综合授信额
度及通用沈机集团租赁业务额度暨关联
交易的议案》 | √ | | | |
7.00 | 《关于授权管理层办理2024年度授信
额度的议案》 | √ | | | |
8.00 | 《2024年度预计日常关联交易的议案》 | √ | | | |
9.00 | 《关于沈阳机床股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金符合相关法
律、法规规定的议案》 | √ | | | |
10.00 | 《关于沈阳机床股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易方
案的议案》 | √ | | | |
10.1 | 本次交易方案概述 | √ | | | |
10.2 | 发行股份购买资产 | √ | | | |
10.2.1 | 发行股份的种类、面值和上市地点 | √ | | | |
10.2.2 | 发行对象和认购方式 | √ | | | |
10.2.3 | 定价基准日和发行价格 | √ | | | |
10.2.4 | 交易对价及定价依据 | √ | | | |
10.2.5 | 发行数量 | √ | | | |
10.2.6 | 锁定期安排 | √ | | | |
10.2.7 | 滚存未分配利润的安排 | √ | | | |
10.2.8 | 过渡期间损益归属 | √ | | | |
10.2.9 | 业绩承诺和补偿 | √ | | | |
10.2.10 | 发行价格调整机制 | √ | | | |
10.2.11 | 相关资产办理权属转移的合同义务和违
约责任 | √ | | | |
10.3 | 募集配套资金 | √ | | | |
10.3.1 | 发行股份的种类、面值和上市地点 | √ | | | |
10.3.2 | 发行对象和发行方式 | √ | | | |
10.3.3 | 定价基准日及发行价格 | √ | | | |
10.3.4 | 发行数量 | √ | | | |
10.3.5 | 锁定期安排 | √ | | | |
10.3.6 | 募集配套资金的用途 | √ | | | |
10.3.7 | 滚存未分配利润的安排 | √ | | | |
10.4 | 决议有效期 | √ | | | |
11.00 | 《关于<沈阳机床股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书(草案)>及其摘要的议案》 | √ | | | |
12.00 | 《关于公司与交易对方签订附生效条件
的<发行股份购买资产协议><发行股份 | √ | | | |
| 购买资产协议之补充协议><业绩补偿协
议>的议案》 | | | | |
13.00 | 《关于本次重组符合<上市公司重大资
产重组管理办法>第十一条及四十三条
规定的议案》 | √ | | | |
14.00 | 《关于本次重组符合<上市公司监管指
引第9号——上市公司筹划和实施重大
资产重组的监管要求>第四条规定的议
案》 | √ | | | |
15.00 | 《关于本次重组相关主体不存在<上市
公司监管指引第7号--上市公司重大资
产重组相关股票异常交易监管>第十二
条不得参与任何上市公司重大资产重组
情形的议案》 | √ | | | |
16.00 | 《关于本次重组构成关联交易的议案》 | √ | | | |
17.00 | 《关于本次重组不构成<上市公司重大
资产重组管理办法>第十三条规定的议
案》 | √ | | | |
18.00 | 《关于本次重组履行法定程序完备性、
合规性及提交法律文件的有效性的说明
的议案》 | √ | | | |
19.00 | 《关于本次重组符合<上市公司证券发
行注册管理办法>第十一条规定的议
案》 | √ | | | |
20.00 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前
提的合理性、评估方法与评估目的的相
关性以及评估定价的公允性的议案》 | √ | | | |
21.00 | 《关于批准本次发行股份购买资产并募
集配套资金相关的审计报告、资产评估
报告及备考审阅报告的议案》 | √ | | | |
22.00 | 《关于本次交易摊薄即期回报情况及相
关填补措施的议案》 | √ | | | |
23.00 | 《关于提请股东大会批准交易对方及其
一致行动人免于以要约方式增持公司股
份的议案》 | √ | | | |
24.00 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授
权人士全权办理本次交易相关事宜的议
案》 | √ | | | |
25.00 | 《关于<沈阳机床股份有限公司未来三
年(2025年-2027年)股东回报规划>
的议案》 | √ | | | |
26.00 | 《关于本次重组信息公布前公司股票价
格波动情况的说明的议案》 | √ | | | |
委托人姓名: 委托人身份证号:
委托人持股性质: 委托人持股数:
委托人签名(盖章): 受托人姓名:
受托人身份证号: 受托人签名:
如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己
的意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署
之日起至本次股东大会结束之日止。
委托日期: 年 月 日
中财网