品渥食品(300892):续聘2024年度审计机构
关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 17日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024年度财务审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信为公司审计机构以来，其遵循独立、客观、公正、廉洁的职业准则，恪尽职守，勤勉尽责，客观的态度进行独立审计，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。基于上述原因，公司拟续聘立信担任公司 2024年度审计机构，聘期一年。 公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据 2024年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定 2024年审计费用 95万元，办理并签署相关服务协议等事项。 二、拟续聘会计师事务所事项的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023年末，立信拥有合伙人 278名、注册会计师 2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693名。 立信 2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入 34.08亿元，证券业务收入 15.16亿元。 2023年度立信为 671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17亿元，同行业上市公司审计客户 9家。 2、投资者保护能力 截至 2023年末，立信已提取职业风险基金 1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1次和纪律处分无，涉及从业人员 75名。 （二）项目信息 1、基本信息
姓名：王健
姓名： 邹尚尚
姓名：吴蓉
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 （上述人员过去三年没有不良记录。） （三）审计收费 1、审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2、审计费用同比变化情况 公司 2023年度审计费用为 95万元，与立信协商确定 2024年审计费用 95万元，办理并签署相关服务协议等事项。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、审计委员会审议情况 公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议于2024年4月17日召开，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信为公司 2024年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。 2、董事会审议情况 公司第三届董事会第三次会议于 2024年 4月 17日召开，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘立信为公司 2024年度审计机构，聘期一年。与立信协商确定 2024年审计费用 95万元，办理并签署相关服务协议等事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。 3、监事会审议情况 公司第三届监事会第三次会议于 2024年 4月 17日召开，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为立信具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘立信为公司 2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。 4、《关于续聘 2024年度审计机构的议案》尚需提交公司 2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、第三届董事会第三次会议决议； 2、第三届监事会第三次会议决议； 3、第三届董事会审计委员会 2024年第二次会议决议； 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 特此公告。 品渥食品股份有限公司 董事会 2024年4月17日 中财网
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