品渥食品(300892):董事会对独董独立性评估的专项意见
关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事马颖、胡凯程、徐新建及离任独立董事李峰、万希灵、徐国辉的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事马颖、胡凯程、徐新建、李峰、万希灵、徐国辉的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 品渥食品股份有限公司 董事会 2024年 4月 17日 中财网
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