数字人(835670):第三届监事会第十六次会议决议
山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 3月 29日 以电话、即时通讯方式发出 5.会议主持人：李嘉舜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号—北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第7号—信息披露业务办理》及北京证券交易所《关于做好上市公司2023年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司2023年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年年度报告及其摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监事会对 2023年度工作进行总结，编制了《2023年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 依据 2023年生产经营情况以及 2023年度《审计报告》，公司编制了《2023年度财务决算报告》对公司2023年财务决算情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在2023年财务报表数据的基础上，并结合对2024年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构》议案 1.议案内容： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘信永中行会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期为一年。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-029）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司2023年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案 1.议案内容： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（XYZH/2024JNAA2B0098）。经核查，2023年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬》议案 1.议案内容： 按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定；奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》议案 1.议案内容： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，我们对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至2023年12月31日与财务报表相关的内部控制自我评价情况报告。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于<选举公司第三届监事会主席>》议案 1.议案内容： 选举李嘉舜先生为公司第三届监事会主席，任期自2024年4月16日起至第三届监事会届满止。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 17日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-032）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》 山东数字人科技股份有限公司 监事会 2024年 4月 17日 中财网
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