明阳科技(837663):召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
明阳科技（苏州）股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本公司于 2024年 4月 15日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开公司 2023年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024年 4月 15日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023年年度股东大会的议案》。公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年 5月 15日 09：00。 2、网络投票起止时间：2024年 5月 14日 15:00—2024年 5月 15日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
3. 本公司聘请的律师。 公司聘请国浩（苏州）律师事务所 2名律师。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 公司监事会根据 2023年度工作开展的情况，编制了《2023年度监事会工作 报告》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 53号——北京证券交易所上市公司年度报告》及《公司章 程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2023年度 实际经营情况，编制了公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 审议《天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕1515号< 审计报告>》。 的议案》 公司 2023年经营成果、财务状况及 2024年度财务预算指标。 公司董事会根据 2023年度工作开展的情况，编制了《2023年度董事会工作 报告》。 公司独立董事根据 2023年度工作开展的情况，编制了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年年度股东大会上述职。 为了提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，在不影响 2024年公司主营 业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司将于 2024年度利用部 分闲置自有资金购买银行结构性存款。本次可用于投资购买银行结构性存款单笔 金额不超过 5,000万元人民币，年度发生总额不超过 50,000万元人民币。使用期 限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内， 资金可以滚动使用。 额度的议案》 为满足公司发展的资金需求，2024年拟向相关银行申请总额不超过 2亿元 人民币综合授信（含新增及续展），授信期限自股东大会审议通过并与银行签订 协议后 1年内，授信期限内，授信额度循环使用。综合授信内容包括但不限于流 动资金贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现等综合授信业务。上述授信额度为公 司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信 额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际经 营需求决定。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,200,000股，以未分配 利润向全体股东每 10股派发现金红利 3.883元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 40,072,560.00元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事 务所，2023年为公司提供审计服务。现拟聘请其继续为公司提供 2024年度的财 务报表审计服务。 具体内容详见公司 2024年 4月 17日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的 2024-024号公告。 来情况的专项说明>的议案》 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2023年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(天健审(2024)1516号)。进行审核。2023年度，公司不存在非经营性资金占用及其他关联方占用资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的关联方占用公司资金的情形。监事会审议无异议。 上述议案不存在特别决议议案.； 上述议案存在累积投票议案，议案序号为十一； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为九； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案.； 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。 2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间：2024年 05月 15日 08:30。 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：沈旸；地址：苏州市吴江经济技术开发区乌金路 88号；电话：0512-63370699传真：0512-63378936邮编：215216。 （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。 五、备查文件目录 1.《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 2.《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会 2024年 4月 17日 中财网
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