[年报]世华科技(688093):2023年年度报告
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时间：2024年04月17日 22:26:25 中财网 |
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原标题:世华科技:2023年年度报告
公司代码：688093 公司简称：世华科技
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
四、 公司全体董事出席董事会会议。
五、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、 公司负责人顾正青、主管会计工作负责人周昌胜及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。2023年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.6元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股。截至 2023年年度报告披露日，公司总股本 262,631,312股，扣减公司回购专用证券账户中股份 1,562,549股后的股本 261,068,763股为基数计算的合计派发现金红利为93,984,754.68元（含税）。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额。
本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为 48.58%。
上述利润分配方案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。
八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十三、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11
第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 40
第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 56
第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 65
第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 101
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 112
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 113
第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 114
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财
务报表 |
| | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | |
| 世华科技/本公司/公司 | 指 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 |
| 深圳世华 | 指 | 深圳世华材料技术有限公司，为公司子公司 |
| 苏州世诺 | 指 | 苏州世诺新材料科技有限公司，为公司子公司 |
| 香港玛吉 | 指 | 玛吉新材料科技（香港）股份有限公司，为公司子公司 |
| 美国世华 | 指 | 世华美国公司（SHIHUA USA Inc.），为公司子公司 |
| 江苏世拓 | 指 | 江苏世拓新材料科技有限公司，为公司子公司 |
| 上海世晨 | 指 | 世晨材料技术（上海）有限公司，为公司子公司 |
| 新加坡世嘉 | 指 | 新加坡世嘉有限公司（SEKA PTE. LTD.），为公司子公司 |
| 日本世嘉 | 指 | 日本世嘉材料株式会社（SEKA MATERIAL CORPORATION），为公司孙公司 |
| 耶弗有投资 | 指 | 耶弗有投资发展（苏州）有限公司，为公司股东 |
| 苏州世禄 | 指 | 苏州世禄企业管理中心（有限合伙），为公司股东 |
| 3M | 指 | 3M公司（Minnesota Miningand Manufacturing） |
| Nitto | 指 | 日本日东电工株式会社（日东电工） |
| Tesa | 指 | 德莎（Tesa）胶带公司 |
| Henkel | 指 | 德国汉高集团 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2023年 01月 01日至 2023年 12月 31日 |
| 上年同期、去年同期 | 指 | 2022年 01月 01日至 2022年 12月 31日 |
| 报告期初 | 指 | 2023年 01月 01日 |
| 报告期末 | 指 | 2023年 12月 31日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 苏州世华新材料科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 苏州世华新材料科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 苏州世华新材料科技股份有限公司监事会 |
| 上交所/交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 股票/A股 | 指 | 面值为 1元的人民币普通股 |
| 董监高 | 指 | 公司的董事、监事和高级管理人员 |
| OLED | 指 | Organic Light-Emitting Diode的缩写，指有机发光二极管 |
| LCD | 指 | Liquid Crystal Display的缩写，指液晶显示器 |
| Tg | 指 | Temperature of Glass Transition的缩写，指高分子材料的玻璃化转变温度 |
| 高分子/高分子聚合物 | 指 | 高分子化合物简称高分子，是相对分子质量高达几千到几百万的有机化合物，
通过有机反应将有机小分子聚合形成 |
| 聚合 | 指 | 聚合反应是把低分子量的单体转化成高分子量的聚合物的过程，聚合物具有低
分子量单体所不具备的可塑、成纤、成膜、高弹等重要性能 |
| 接枝 | 指 | 大分子链上通过化学反应结合上支链或功能性侧基，所形成的产物称作接枝共 |
| | | 聚物或接枝聚合物 |
| 改性 | 指 | 通过物理和化学手段改变材料物质形态或性质的方法 |
| PI | 指 | PI是聚酰亚胺的英文缩写，是分子结构含有酰亚胺基链节的芳杂环高分子化
合物,是目前工程塑料中耐热性最好的品种之一，本报告中指聚酰亚胺材质的
薄膜 |
| 内聚 | 指 | 物质内部相邻各部分之间的相互吸引力，表现为物质（本报告中特指胶黏材料）
抵抗外界作用力的能力，这种相互吸引力是同种物质分子之间存在分子力的表
现 |
| 耐候性 | 指 | 材料应用于特定环境，耐受阳光照射、温度变化、湿度变化、细菌等外界条件
的能力 |
| 涂布克重 | 指 | 在一个标准的计量单位项下（一般以 g/m2计量），每单位材料的涂布重量 |
| 剥离强度 | 指 | 粘贴在一起的材料，从接触面进行单位宽度剥离时所需要的力，反映材料的粘
接强度。常见的剥离强度包括 180°剥离和 90°剥离 |
| 功能涂层 | 指 | 公司功能性材料产品的组成部分，通常将功能性高分子涂布在基材上再经过固
化形成 |
| 基材 | 指 | 公司功能性材料产品的组成部分，通常为 PET膜材、PI膜材等 |
| OCA | 指 | Optically Clear Adhesive的缩写，指用于胶结透明光学元件的特种胶粘剂 |
| 胶粘剂 | 指 | 是一种具有粘合性能的物质，通过粘附力和内聚力由表面粘合而起连接物体的
作用 |
| 密封胶 | 指 | 是指随密封面形状而变形，不易流淌，有一定粘结性的密封材料，属于胶粘剂
的一种 |
| 生物基材料 | 指 | 是指利用可再生生物质或（和）经由生物制造得到的原料，通过生物、化学、
物理等手段制造的一类新型材料，如生物塑料、生物质功能高分子材料等 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司基本情况
| 公司的中文名称 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 世华科技 |
| 公司的外文名称 | Suzhou Shihua New Material Technology Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | SHIHUA |
| 公司的法定代表人 | 顾正青 |
| 公司注册地址 | 苏州市吴江经济技术开发区大光路168号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 公司2010年4月14日成立时注册地址为吴江市同里镇屯村松厍路，2011年9月22
日公司注册地址变更为吴江区同里镇邱舍开发区，2016年8月11日公司注册地
址变更为苏州市吴江经济技术开发区大光路168号。 |
| 公司办公地址 | 苏州市吴江经济技术开发区大光路168号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 215200 |
| 公司网址 | http://www.shihua-group.com/ |
| 电子信箱 | [email protected] |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 上海证券报（www.cnstock.com） |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 苏州世华新材料科技股份有限公司证券部 |
四、公司股票/存托凭证简况
(一) 公司股票简况
√适用 □不适用
| 公司股票简况 | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| 人民币普通股（A股） | 上海证券交易所科创板 | 世华科技 | 688093 | 不适用 |
(二) 公司存托凭证简况
□适用 √不适用
五、其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务
所（境内） | 名称 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室 |
| | 签字会计师姓名 | 刘勇、纪耀 |
| 报告期内履行持续督导
职责的保荐机构 | 名称 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| | 办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22号丰铭国际大厦 A座 6层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 吴学孔、刘一为 |
| | 持续督导的期间 | 持续督导期为 2020年 9月 30日—2023年 12月 31
日，因公司募集资金尚未使用完毕，保荐人就相关事
项继续履行督导义务。 |
| 报告期内履行持续督导
职责的保荐机构 | 名称 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| | 办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22号丰铭国际大厦 A座 6层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 蔡福祥、吴学孔 |
| | 持续督导的期间 | 2023年 6月 15日—2025年 12月 31日 |
六、近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期
增减(%) | 2021年 |
| 营业收入 | 511,499,668.53 | 462,294,182.65 | 10.64 | 425,404,856.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 193,459,065.79 | 185,375,040.72 | 4.36 | 184,281,253.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 167,708,739.77 | 165,492,837.46 | 1.34 | 146,872,262.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,485,206.15 | 174,268,548.81 | -1.60 | 182,843,520.70 |
| | 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上年同
期末增减（%） | 2021年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,891,747,335.41 | 1,414,928,140.66 | 33.70 | 1,247,811,668.79 |
| 总资产 | 2,085,476,705.16 | 1,472,102,790.24 | 41.67 | 1,338,877,703.61 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.77 | 0.77 | | 0.77 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.77 | 0.77 | | 0.77 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股） | 0.67 | 0.69 | -2.90 | 0.61 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.77 | 13.94 | 减少2.17个百分点 | 15.74 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%） | 10.20 | 12.45 | 减少2.25个百分点 | 12.54 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 7.19 | 6.98 | 增加0.21个百分点 | 7.17 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
报告期末，归属于上市公司股东的净资产、总资产较报告期初分别增长 33.70%、41.67%，主要系报告期内公司完成向特定对象发行股票募集资金到账所致。
七、境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
八、2023年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） |
| 营业收入 | 81,512,553.24 | 131,331,536.56 | 177,433,522.77 | 121,222,055.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,049,584.42 | 49,206,745.98 | 75,162,233.62 | 39,040,501.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 22,269,649.88 | 43,688,765.20 | 69,031,071.17 | 32,719,253.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,995,214.90 | 43,322,403.20 | 2,547,343.16 | 63,620,244.89 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2023年金额 | 附注（如适用） | 2022年金额 | 2021年金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资
产减值准备的冲销部分 | 161,727.43 | 七、73 七、75 | -80,491.41 | -1,043,606.85 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策规
定、按照确定的标准享有、对公司损益
产生持续影响的政府补助除外 | 6,856,965.05 | 十一、3 | 5,297,175.36 | 24,903,245.69 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，非金融企业持有金融资产
和金融负债产生的公允价值变动损益以
及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 23,539,566.06 | 七、68 | 19,527,285.62 | 20,666,154.83 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产
生的各项资产损失 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的
一次性费用，如安置职工的支出等 | | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当
期损益产生的一次性影响 | | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认
的股份支付费用 | | | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日
之后，应付职工薪酬的公允价值变动产
生的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支
出 | 36,274.26 | 七、74 七、75 | -962,047.90 | -450,330.40 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 32,034.78 | 110,812.02 |
| 减：所得税影响额 | 4,844,206.78 | | 3,931,753.19 | 6,777,284.65 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | | |
| 合计 | 25,750,326.02 | | 19,882,203.26 | 37,408,990.64 |
注：附注详见本报告之“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”和“十一、政府补助”。
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 一年内到期的非流动资产 | 149,888,219.17 | 362,519,097.51 | 212,630,878.34 | 15,522,392.86 |
| 其他债权投资 | 417,695,080.39 | 376,991,530.94 | -40,703,549.45 | 4,821,988.82 |
| 交易性金融资产 | | | | 3,195,184.38 |
| 合计 | 567,583,299.56 | 739,510,628.45 | 171,927,328.89 | 23,539,566.06 |
注：交易性金融资产当期投入并赎回，处置取得投资收益 3,195,184.38元。
十一、非企业会计准则业绩指标说明
□适用 √不适用
十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2023年，面对复杂多变的全球经济形势，全体世华科技员工携手奋进，坚持稳扎稳打的工作作风，推动公司持续向好发展。
1、稳健成长，整体发展态势良好
报告期内，公司实现营业收入 5.11亿元，同比增长 10.64%；实现归母净利润 1.93亿元，同比增长 4.36%；实现扣非后归母净利润 1.68亿元，同比增长 1.34%。截至报告期末，公司总资产为 20.85亿元，净资产为 18.92亿元，资产状况良好。公司经营基本面健康，整体发展态势持续向好。
2、进中突破，增长面蓄力待发
公司在主营业务复合功能材料方面持续挖掘客户需求，实现新产品、新项目导入，报告期内电子复合功能材料实现营收 4.09亿元，同比增长 18.66%；光电显示模组材料实现营收 0.40亿元，同比增长 106.59%。公司在光学类材料业务板块的产品能力得到客户认可，正加快推动新产品成果转化，为公司开启新的增长空间，部分产品已率先打破国外企业垄断，在报告期内实现进口替代。
3、加大研发投入，提升绿色发展水平
2023年度，公司研发投入 0.37亿元，占营业收入比例为 7.19%，同比增长 13.94%。截至报告期末，公司研发人员 96人，占员工总数 22.86%。报告期内，公司积极响应国家和客户的低碳环保号召，聚焦绿色可持续发展，继续深化生物基粘接材料合成技术与生物基聚氨酯预聚体的合成技术，目前已完成不同结构、不同特性共计十多个大类、一百余款环保型复合材料的系统性开发和技术储备，产品具备绿色、低碳、导电、抗翘曲等性能优势，在终端客户碳中和产品中展现国际领先实力。公司强调科学制程及资源可持续发展，在报告期内获评江苏省绿色工厂，并通过全球回收标准认证，持续积极践行绿色发展理念，切实履行生态环境保护的企业社会责任。
4、以客户为中心，加强数字化转型
报告期内，公司秉持以客户为中心的理念，携手 IBM团队进行业务设计和流程优化，旨在通过深化战略理解，优化业务组合、进行流程变革，推动公司数字化转型，支撑公司战略有效落地。
同时，公司持续优化现有的信息化系统，提高研发过程的可控化、生产过程控制的智能化，提升企业管理能力，赋能公司高质量发展。
5、完成再融资发行，扎实推进募投项目建设
公司不断深化产业链布局，提升公司综合竞争力。报告期内，公司完成向特定对象发行股票21,558,872股，募集资金总额 3.90亿元，主要用于公司新建高效密封胶项目和创新中心项目的建设。其中，创新中心项目在报告期内开工建设，该项目有利于公司建设更具竞争力的研发创新团队，加强公司在复合材料、生物基材料等新材料方面的科技创新能力，强化公司国际化竞争力；新建高效密封胶项目在报告期内基本完成主体工程施工，建设进展顺利，该项目在未来将助力公司实现胶粘剂材料领域的产业布局，为客户提供更精准更全面的产业链服务。
二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况
1、主要业务
公司是一家从事功能性材料研发、生产及销售的国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业，具备功能性材料的研发合成能力。公司功能性材料以粘接特性、物理特性、化学特性、耐候性、光学性能等功能维度为基础，形成矩阵化功能材料体系。根据产品功能、应用场景差异，公司复合功能性材料主要包括电子复合功能材料、光电显示模组材料和精密制程应用材料。公司产品可广泛应用于消费电子、可穿戴设备、新能源、智能汽车、医疗电子、新型显示等行业。
2、主要产品及服务情况
（1）电子复合功能材料
电子复合功能材料是一类具备多种复合功能的电子级材料产品，主要应用在电子产品内部，在特定空间内实现客户对材料粘接强度、导热、导电、电磁屏蔽、耐候性等功能的特定要求。该类材料对产品功能性提出了复合要求，技术难度较高。公司产品在该领域直接与国际龙头材料企业竞争，产品国际竞争力不断增强，部分自主研发的产品实现了进口替代。
（2）光电显示模组材料
光电显示模组材料是一类主要应用于OLED、LCD等光电显示模组的功能性材料，除对材料电磁屏蔽功能、导热功能、抗翘曲性能、剥离强度、耐候性等特性有较高性能要求外，还对光学性能、透射率、耐黄变等性能有特定要求，以满足屏幕模组复杂功能需求。
（3）精密制程应用材料
精密制程应用材料是一类对材料粘接特性、涂布克重、稳定性、洁净度有高精度要求的功能膜类产品，可实现低中高剥离速度下剥离强度的窄幅控制，同时还具备抗静电、耐高温、抗酸碱、防刮伤、防蓝光等保护性功能，主要应用于电子产品制造过程，配合智能制造设备实现高度自动化生产。
(二) 主要经营模式
1、销售模式
公司主要采用直销的销售模式，并制定了相应的销售管理制度，对销售流程进行规范。公司营销中心主要负责客户开发与维护、产品推广与市场开拓等工作。
2、采购模式
公司主要采用“以产定购”的采购模式，采购部门根据产品生产计划、库存情况、物料需求等确定原材料的采购数量向合格供应商进行采购。公司通过向供应商询价、原材料比价以及商业谈判的方式最终确定采购价格。
3、生产模式
公司主要采用“以销定产、以需定产”相结合的生产模式。公司接到客户采购需求或订单后向运营部门下达生产要求，运营部门根据客户需求、产品库存情况安排相应的生产计划并执行生产作业。质量控制贯穿于产品生产、库存和销售全过程。
4、研发模式
公司采取客户需求与市场趋势相结合的研发模式。立足客户需求和市场趋势，公司研发和项目开发有两种主要场景。一是战略性开发。根据大客户终端战略需求提供功能性材料解决方案。
通过深度融入客户产品开发过程，根据丰富的材料研发设计经验和应用经验满足客户需求，这种模式有利于加强公司在前沿技术上的储备，提升公司的核心竞争力和品牌影响力。二是需求性研发。客户在进行产品结构设计时，为了解决特定的问题而提出的需求，公司围绕客户需求会提供多种解决方案。该种模式的研发强度大、时效要求高，公司通过研发平台建设和持续的技术储备来服务客户。
(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
当前，在新一轮科技革命和产业变革大势下，全球新材料产业格局发生重大调整。新材料与消费电子、信息技术、能源、医疗器械、生物等高新技术领域加速融合，生物基因、新能源、航空航天等新技术、新模式蓬勃兴起，新材料创新步伐持续加快，国际竞争日趋激烈。在此大背景下，全球主要国家纷纷制定了与新材料相关的产业发展战略，大力促进本国新材料产业发展。我国亦高度重视新材料产业发展，已经通过纲领性文件、指导性文件、规划发展目标与任务等构筑起新材料发展政策金字塔，予以全产业链、全方位的指导，产业迎来强劲发展阶段。公司所属的功能性材料行业涵盖领域广、应用行业跨度大，是新材料产业的细分、前沿、关键材料领域，是支撑中国制造实现突破的基础之一，对我国电子制造业、消费电子行业等产业发展具有显著的助力作用，是我国重点支持和发展的行业之一。
中国功能性材料行业整体呈现出市场集中度较低、竞争较为激烈的格局。行业内中小型企业数量多且较为分散，该类企业的产品质量参差，技术创新能力较为薄弱；中高端市场主要被 3M、Nitto、Tesa、Henkel等领先企业占据，该类企业在生产装备、技术研发、产品质量等方面均为国际先进水平。近年来，国内新材料行业受消费电子、汽车电子、航空航天、节能环保等新兴行业带动，功能性材料企业快速崛起，以世华科技为代表的部分国内企业获得了赶超国际一流企业的发展机会，加快研发创新，不断提升产品性能，逐步进入国际知名企业垄断的高端产品市场。
功能性材料行业以研发为导向，对高分子合成技术、实验室配方调配、材料实验数据储备等方面有较高的要求，需要行业内企业具备核心研发能力，并根据客户需求研究开发出满足特定要求的产品。此外，功能性材料行业具备覆盖范围广、细分品种多的特征，材料研发需要经过长期且持续的积累过程。因此，成立时间较长，具备强劲研发能力与丰厚数据储备的国际龙头企业具备较强的先发优势。复合功能性材料产品的功能性、稳定性主要取决于高分子聚合物聚合与接枝改性技术、功能涂层配方设计技术、产品结构设计、无尘室管控及精密涂布技术等核心技术。企业的技术储备与数据积累也极为重要，企业长期的研发、试验过程中会积累大量实验数据，为功能性材料的物理、化学等性质的融合、复合积累更多数据储备。
功能性材料行业属于充分竞争行业，为技术密集型行业。公司的持续发展立足于专业的研发团队和充足的技术储备，公司要有能力根据行业发展趋势与客户需求，在大量功能性材料实验数据、工艺经验基础上持续进行更新迭代，需要有持续资金投入作为支撑，因此行业门槛较高。
2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司专注于功能性材料的研发、生产及销售，经过多年发展已成为国内功能性材料领域的知名企业之一，在系统创新能力、产品性能、快速响应能力及一体化配套服务等方面得到了市场的认可与客户的信任，拥有较为重要的市场地位与较强的竞争力。
目前，公司已全面开启新的发展战略，着力于高端功能性材料领域，与众多知名品牌建立了持续良好的合作关系，积累了丰富的行业应用经验。随着公司研发平台建设的加快、工艺技术的不断革新，公司持续推出具备自主知识产权、高附加值的新产品，部分产品已实现进口替代，在生物基材料等行业前沿发展方向，公司亦进行了前瞻性的技术储备及产业布局，致力于打造国际先进的功能性材料创新平台。
3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 材料行业是宏观产业结构升级的重要基础，也是发展新兴产业的先导。《“十四五”原材料工业发展规划》提出“实施关键短板材料攻关行动，采用‘揭榜挂帅’‘赛马’等方式，支持材料生产、应用企业联合科研单位，开展宽禁带半导体及显示材料、集成电路关键材料、生物基材料、碳基材料、生物医用材料等协同攻关。实施大宗基础材料巩固提升行动，引导企业在优化生产工艺的基础上，利用工业互联网等新一代信息技术，提升先进制造基础零部件用钢、高强铝合金、稀有稀贵金属材料、特种工程塑料、高性能膜材料、纤维新材料、复合材料等综合竞争力”；《“十四五”工业绿色发展规划》提出“着重推广有利于环保事业发展的绿色低碳材料，并将多种生物基材料纳入了原材料重点任务。”国家的政策导向对行业的发展有巨大的指导作用，国家政策支持的战略性新兴产业将能得到更大的政策、资金、技术支持，为行业创造良好的发展空间，对有自主创新能力、研发制造能力的企业快速发展提供了制度保障。
3M、Henkel等国际企业发展起步较早，掌握研发的核心技术并具有丰富的材料性能数据储备，品牌知名度和市场占有率高，在新材料领域具备一定的先发优势。当前，从产品交期、供应链保障、成本管控及技术支持等多方面考虑，国内对原材料进口替代的需求十分强烈，国内复合功能性材料企业迎来了重大的发展机遇。以世华科技为代表的国内企业通过多年技术沉淀、研发突破在功能性材料细分领域已取得长足发展，部分产品性能、规格已达到或接近国际先进的技术水平，甚至在响应速度、配套服务、定制化研发等方面具备更显著的优势，具备了较强的综合实力及进口替代能力。随着国内企业研发实力的不断提高、技术工艺经验的不断累积，国内企业产品的竞争实力将持续增强，实现进口替代，发展成为具有国际竞争力的功能性材料企业潜力巨大。
复合功能性材料和高效密封胶作为高端功能性材料，除了在消费电子、家用电器等传统领域获得广泛应用外，在汽车电子、新能源电池和屏幕显示等领域也得到广泛使用，上述应用领域均为目前国家重点发展的新兴产业或科技创新前沿行业，在国家政策的扶持和科技创新的驱动下蓬勃发展，市场规模不断扩张，对于上游功能性材料的需求也逐年增长，有效地带动了复合功能性材料市场的快速发展。以屏幕显示行业为例，近年来可折叠、可弯曲、柔性 OLED屏幕面板等技术快速更新迭代，对 OLED发光材料、OCA光学胶、缓冲及导热屏蔽模组材料、可弯折材料等显示模组材料需求日益加大，对复合功能性材料性能、功能性提出了新的技术要求，带动了复合功能性材料市场的新一轮技术突破与快速发展。
与此同时，随着下游应用领域产品不断迭代更新、应用方式的不断创新，根据下游应用量身定做高性能、多功能的复合功能性材料将成为未来功能性材料行业的发展趋势，将对行业内企业的研发能力和专业化水平提出更高的要求，为复合功能性材料提供了新的发展空间，市场前景广阔。
(四) 核心技术与研发进展
1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况
公司自成立以来，始终坚持自主研发、技术创新的发展理念。截至报告期末，公司拥有的关键核心技术具体情况如下：
| 序号 | 核心技术名称 | 技术所处阶段 | 技术来源 |
| 1 | 高分子聚合物聚合技术 | 大规模应用 | 自主研发 |
| 2 | 高分子聚合物接枝改性技术 | 大规模应用 | 自主研发 |
| 3 | 功能涂层配方设计技术 | 大规模应用 | 自主研发 |
| 4 | 功能材料结构设计技术 | 大规模应用 | 自主研发 |
| 5 | 高精密涂布技术 | 大规模应用 | 自主研发 |
| 6 | 涂布工艺设计技术 | 大规模应用 | 自主研发 |
| 7 | 无尘室管控技术 | 大规模应用 | 自主研发 |
| 8 | 功能涂层均相融合技术 | 大规模应用 | 自主研发 |
| 9 | 电子粘接材料开发技术 | 大规模应用 | 自主研发 |
| 10 | 耐高温材料合成技术 | 大规模应用 | 自主研发 |
| 11 | 抗翘曲材料合成技术 | 大规模应用 | 自主研发 |
| 12 | 耐化学特种材料合成技术 | 大规模应用 | 自主研发 |
| 13 | OLED导热模组材料设计技术 | 大规模应用 | 自主研发 |
| 14 | 柔性 OLED支撑模组材料设计技术 | 注
中试放大、小批量试生产 | 自主研发 |
| 15 | 生物基粘接材料合成技术 | 大规模应用 | 自主研发 |
| 16 | 丙烯酸改性环氧树脂的合成技术 | 中试放大 | 自主研发 |
| 17 | 生物基聚氨酯预聚体的合成技术 | 中试放大 | 自主研发 |
| 18 | 胶粘剂及密封胶产品功能设计技术 | 中试放大 | 自主研发 |
注：中试放大指在实验室小规模生产工艺路线打通后，采用该工艺在模拟工业化生产的条件下所进行的工艺研究，以验证放大生产后原工艺的可行性，保证研发和生产时工艺的一致性。
国家科学技术奖项获奖情况
□适用 √不适用
国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况
√适用 □不适用
| 认定称号 | 认定年度 | 产品名称 |
| 国家级专精特新“小巨人”企业 | 2022年度 | / |
2. 报告期内获得的研发成果
公司专注于功能性材料领域的持续创新，不断加大研发投入，作为国家级专精特新“小巨人”企业和国家知识产权优势企业，公司已陆续搭建了江苏省功能性高分子材料工程技术研究中心、江苏省功能性高分子材料工程研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省博士后创新实践基地等自主创新平台。经过多年自主研发，公司已在功能性材料领域积累了多项核心技术。截至报告期末，公司累计取得授权专利 110项，其中发明专利 66项、实用新型专利 44项；累计取得其他知识产权 42项，其中商标 34项，域名 7项，著作权 1项。报告期内，公司新增申请发明专利 33项、实用新型专利 10项；公司取得授权发明专利 16项、实用新型专利 6项。
报告期内获得的知识产权列表
| | 本年新增 | | 累计数量 | |
| | 申请数（个） | 获得数（个） | 申请数（个） | 获得数（个） |
| 发明专利 | 33 | 16 | 155 | 66 |
| 实用新型专利 | 10 | 6 | 52 | 44 |
| 外观设计专利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 软件著作权 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 62 | 4 | 120 | 42 |
| 合计 | 105 | 26 | 327 | 152 |
3. 研发投入情况表
单位：元
| | 本年度 | 上年度 | 变化幅度（%） |
| 费用化研发投入 | 36,766,732.86 | 32,268,520.20 | 13.94 |
| 资本化研发投入 | | | |
| 研发投入合计 | 36,766,732.86 | 32,268,520.20 | 13.94 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 7.19 | 6.98 | 增加 0.21个百分点 |
| 研发投入资本化的比重（%） | | | |
研发投入总额较上年发生重大变化的原因
□适用 √不适用
研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 √不适用
4. 在研项目情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 预计总投
资规模 | 本期投
入金额 | 累计投
入金额 | 进展或阶
段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
| 1 | 用于消费电子胶
粘剂的开发 | 1,052.50 | 187.09 | 692.27 | 样品试生
产阶段 | 开发出用于消费电子及汽车电子产品结构粘
接，密封，灌封，填充以及特殊功能的胶粘剂。 | 将具备较强
行业竞争力 | 本项目产品可应用于精密部件在组
装工艺过程中有效地粘接及密封，
以适应高效率、高产出制程的需求。 |
| 2 | 一种 UV后可低
温快速固化的环
氧丙烯酸结构胶
开发 | 502.30 | 172.07 | 348.49 | 样品试生
产阶段 | 在 UV固化之前具有压敏胶的性能，UV固化
之后具有结构胶的性能，对金属，塑料和织物
有较好的粘接性能。 | 将具备较强
行业竞争力 | 本项目产品可以提供兼具压敏胶和
结构胶的性能，具有抗翘胶带的应
用性能，还具有结构胶的高粘接性
能，在 UV激活后具有一定的开放
时间，方便加工。 |
| 3 | 高性能导电复合
材料及其导电填
料的开发 | 850.54 | 257.64 | 416.59 | 样品试生
产阶段 | 获得性能优异的超低电阻的高性能导电胶
带，探讨主胶水和填料、基材和离型与胶带性
能之间的关系，找到其制备工艺中的一些关
键技术参数，确保每一次制样的成功和样品
性能的稳定。 | 将具备较强
行业竞争力 | 应用于消费电子与汽车电子领域，
在不同的厚度规格要求下，都能实
现优异稳定的导电性能与屏蔽性能 |
| 4 | 高洁净度高温低
形变 OLED支撑
膜的研发 | 917.68 | 89.46 | 89.46 | 实验室阶
段 | 开发一款剥离力稳定、无残留、自吸附性好，
具有优异抗静电、耐高温、低剥离电压的支撑
膜。 | 将具备较强
行业竞争力 | 支撑膜主要用于柔性 OLED屏的支
撑，主要与 OLED衬底膜贴合，起
到强度的支持。 |
| 5 | 新型显示装置用
环保压敏胶的开
发 | 1,058.29 | 415.22 | 415.22 | 实验室阶
段 | 基于低碳排放的生物基丙烯酸酯体系，开发
出低温、柔性极佳且强度良好的新型显示装
置用丙烯酸压敏胶，满足各类新型显示装置
中低碳排放压敏胶的应用需求。 | 将具备较强
行业竞争力 | 本项目产品主要用于满足各类新型
显示装置中的粘接应用，具有良好
的低温下性能、回弹性能、填充性
能，适用于各类柔性显示装置的组
件固定、缓冲填充需求。 |
| 6 | 耐高温耐溶剂型 | 984.23 | 329.46 | 329.46 | 样品试生 | 产品具有耐溶剂以及耐高温的物性，可以在 | 将具备较强 | 本产品可以普遍应用于有焊接制程 |
| | 绝缘胶带的开发 | | | | 产阶段 | 短期内耐受碳氢化合物的溶胀侵蚀，不会发
生变形粘接失效，并在高温下保持强粘接性
能。 | 行业竞争力 | 需要的组件固定及保护胶带应用之
中。 |
| 7 | 抗衰减无残留丙
烯酸酯功能性保
护膜研发 | 631.28 | 219.99 | 219.99 | 样品试生
产阶段 | 开发出具有低 Tg，并兼顾低模量衰减的聚丙
烯酸酯聚合物，具备耐温耐候性能与经时稳
定性能，解决贴合后的长期稳定性，具有粘着
力稳定、耐老化不残留的特点。 | 将具备较强
行业竞争力 | 本项目产品可以满足汽车电子显示
模组及 3C电子显示模组制程保护。 |
| 8 | 热固化绝缘膜的
开发 | 314.61 | 184.34 | 184.34 | 样品试生
产阶段 | 本项目开发的产品是一种可挠曲的绝缘薄
膜，在耐高温高湿性、粘结强度、电绝缘性能
等方面表现优异。 | 将具备较强
行业竞争力 | 本项目开发的产品主要应用于 FPC
以及叠层母排的绝缘包覆。 |
| 9 | 双组份聚氨酯导
热胶开发 | 332.33 | 24.31 | 24.31 | 实验室阶
段 | 开发一款具备优良导热性、阻燃性、模量合适
的双组份聚氨酯胶水，对动力电池的外壳材
料具有优异的粘接性能，同时符合双 85、冷
热循环、冷热冲击等测试要求。 | 将具备较强
行业竞争力 | 本项目产品主要用于新能源电池包
的组装，能够满足电芯、模组和电池
包不同结构组装的结构粘接以及导
热的要求并且兼具轻量化的性能。 |
| 10 | 光学级高透光胶
黏材料的研发 | 767.46 | 170.13 | 388.20 | 样品试生
产阶段 | 研发出可量产的满足 OLED柔性屏制造过程
需求的上下保护膜，设计零转移的功能涂层
来解决小分子迁移造成白雾现象，将刮伤、异
物、颗粒点、凹凸点等管控要素控制在微米级
别内，材料达到光学等级，高洁净，相对 PI
或光学柔性玻璃的剥离力 3-5gf/25mm，耐受
高温使得材料激光蚀刻过程中不残留。 | 将具备较强
行业竞争力 | OLED柔性屏在制造过程中需要使
用光学级的保护膜，包括本研发项
目涉及的上保护膜和下保护膜。这
类材料在具备光学级别的洁净度同
时，还需要可以耐受高温、激光蚀
刻、酸液浸泡等严苛的制程环境，在
制程结束时没有任何残留，不会造
成屏幕损伤。 |
| 11 | 光学级高稳定复
合薄膜材料的研
发 | 469.06 | 160.59 | 356.18 | 样品试生
产阶段 | 目标为光学级车载防爆膜，实现防爆功能，目
标为实现经受 1kg钢球在 1米高度的冲击，
90%以上的可见光透过率，并具备防眩、防指
纹等功能。 | 将具备较强
行业竞争力 | 车载显示屏为了避免交通事故时屏
幕爆裂对人造成伤害，使用高稳定
复合薄膜材料来进行防爆，同时也
具有防眩、防指纹等功能，技术发展
趋势主要集中在厚度减薄和提升防
眩光功能上。 |
| 12 | 光学级硬化涂层
复合材料的研发 | 1,017.07 | 153.62 | 338.16 | 样品试生
产阶段 | 研发出搭载光学级硬化涂层的高分子膜，以
满足柔性 OLED屏幕的弯折需求同时保持产
品性能，目标为 3mm的弯折半径下二十万次
弯折后性能无衰减。 | 将具备较强
行业竞争力 | 柔性 OLED折叠屏是未来屏幕发展
趋势之一，目前的折叠屏多使用柔
性玻璃作为视屏基材。由于柔性玻
璃自身的刚性极限，其折叠半径较
大，限制了折叠屏的进一步应用。本
项目开发材料可替代柔性玻璃，可
以应用到可折叠手机的视屏膜，也
可以应用到汽车玻璃的透明显示用
膜。 |
| 13 | 工业用胶粘剂的
研发 | 149.86 | 113.07 | 183.97 | 样品试生
产阶段 | 开发出用于工业产品的结构粘接、密封、灌
封、填充以及特殊功能的胶粘剂。 | 将具备较强
行业竞争力 | 本项目产品主要可以满足新能源、
交通运输、通信以及建筑等行业不
同应用场景中的粘接、密封、防护等
功能，可以让组装的产品具有尺寸
更小、重量更轻、可靠性更高等特
点。 |
| 14 | OLED制程应用
光学级功能复合
材料开发 | 394.09 | 29.13 | 29.13 | 实验室阶
段 | 开发出具有高稳定剥离力、高耐热性、以及抗
静电特性的的高性能复合功能光学压敏胶
带。 | 将具备较强
行业竞争力 | 本项目产品主要用于 OLED显示屏
封装制程，技术要求较高。 |
| 15 | 高信赖性光电显
示用环保压敏胶
的开发 | 378.64 | 29.14 | 29.14 | 实验室阶
段 | 开发一款高分子量、高内聚、高耐候性、剥离
力均衡的光电显示用环保压敏胶产品，具有
稳定的粘着力、良好的光学性能、优异的信赖
性。 | 将具备较强
行业竞争力 | 主要用于对耐高温、耐湿性能具有
严格要求的车载偏光片应用。 |
| 16 | 低温反应型胶膜 | 261.38 | 30.21 | 30.21 | 实验室阶
段 | 开发出可以在较低温度下被激活的反应型胶
膜，需要对常规基材如金属、塑料、PC、皮
革、织物等基材具有很好的粘接力。 | 将具备较强
行业竞争力 | 可用于电子产品结构组装以及织物
和塑料材料的复合。 |
| 17 | 双组份丙烯酸酯
胶粘剂的开发 | 297.59 | 21.78 | 21.78 | 实验室阶
段 | 适用于粘接不同的基材时，在可靠性、耐冲
击、耐化学性等方面有很优异的表现。 | 将具备较强
行业竞争力 | 用于消费电子产品的结构固定以及
密封等，可以实现快速固化，并且有
较高的力学性能及抗冲击性能。 |
| 18 | 有机硅导热灌封
胶开发 | 148.85 | 17.08 | 17.08 | 实验室阶
段 | 开发出一款在耐候性、电绝缘性、阻燃性等方
面表现优异的灌封胶。 | 将具备较强
行业竞争力 | 主要应用于电子产品的灌封保护以
及导热方面的使用场景，也可以应
用于汽车无线充电模组的导热灌
封。 |
| 19 | 有机硅密封胶的
开发 | 223.58 | 20.55 | 20.55 | 实验室阶
段 | 开发出的产品具有良好电绝缘和抗电弧性
能，耐老化、防潮，有良好的粘接性能，可在
-60℃-250℃温度范围内长期使用，贮存期长，
性能稳定。 | 将具备较强
行业竞争力 | 适用于多种金属之间、金属和非金
属材料之间的粘合、密封，广泛作为
粘接、密封、绝缘、防潮、防震材料，
在电子和工业行业中有广泛应用。 |
| 合计 | / | 10,751.34 | 2,624.88 | 4,134.53 | / | / | / | / |
注 1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
注 2：上表中在研项目仅包括截至报告期末正在进行中的研发项目。
情况说明
无
5. 研发人员情况
单位:万元 币种:人民币
| 基本情况 | | |
| | 本期数 | 上期数 |
| 公司研发人员的数量（人） | 96 | 78 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 22.86 | 22.29 |
| 研发人员薪酬合计 | 2,505.34 | 2,111.65 |
| 研发人员平均薪酬 | 28.80 | 26.40 |
注：研发人员平均薪酬=研发人员薪酬合计/研发人员期初期末平均人数 （未完）
