科泰电源(300153):2023年度董事会工作报告
2023年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规 定，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持 续稳定发展。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会工作回顾 1、报告期内，公司共召开6次董事会会议，会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。 3、董事会下设的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。 二、2023年总体经营情况 2023年度，公司按照总体战略和阶段经营目标要求，认真开展各 项经营管理工作。报告期内，公司实现营业收入10.93亿元，归属于 上市公司股东的净利润3,227.23万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,957.53万元，较上年均取得较好增长。 经营业务情况方面，公司按照年初制定的策略，结合外部环境实 际情况，发挥公司竞争优势，加强项目拓展，扩大主业规模，做好项目执行，努力保证交付。国内优势领域市场和关重客户业务稳步推进；海外数据中心市场业务取得较好成绩；半导体市场取得较好突破；积极稳健发展细分市场业务；持续拓展节能环保和新能源领域业务。 内部管理工作情况方面，为应对复杂多变的市场环境和日益激烈 的市场竞争，公司在积极进行业务拓展的同时，进一步强化内部各项管理工作的精细化程度和覆盖范围，以进一步提高员工人效、管理有效性及经营效益。 投资业务情况方面，科泰安特优经营情况良好，总体业绩实现较 好增长；大众青浦小贷积极应对宏观经济变化，严格控制和及时处理业务风险，稳健开展经营工作，实现盈利；智光储能业务规模快速增长，经营业绩和利润水平都有大幅增长。 三、公司战略规划及2024年经营计划 公司将继续按照“一主两翼、投资助推”的战略，依托主业优势， 紧密围绕能源业务领域，巩固基础，稳固业绩，关注未来发展方向，为新领域拓展蓄能。主业方面，公司将集中优势资源，巩固电力设备制造业务，进一步提升工程安装、后市场服务等能力，由产品制造提供商提升为能源系统综合解决方案供应商；两翼业务方面，公司将拓展沼气、伴生气等新能源领域业务，积累和提升技术水平；抓住储能市场机会，开拓供电侧、用户侧等储能业务；在做好现有业务的同时，公司将积极关注新的业务方向和投资机会，以内生性发展和外延性投资助推公司长期可持续发展。 报告人：谢松峰 2024年4月16日 中财网
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