诺力股份(603611):诺力股份第八届董事会第七次会议决议
第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2024年4月6日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第七次会议的通知。公司第八届董事会第七次会议于2024年4月 16日（星期二）上午10:00在公司201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 4、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2023年年度报告》、《诺力股份2023年年度报告摘要》。 本议案经公司第八届董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 5、审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2023年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 6、审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 7、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于2023年度利润分配预案的公告》。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 8、审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务、内控审计机构的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务、内控审计机构的公告》。 本议案经公司第八届董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 9、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案经公司第八届董事会审计委员会议审议通过后提交董事会审议。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 10、审议通过《关于为旗下控股公司提供担保额度的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于为旗下控股公司提供担保额度的公告》。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 12、审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于2024年日常关联交易预计的公告》 本议案经第八届董事会独立董事第二次专门会议审议通过后提交董事会审议。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事丁毅、毛英、丁晟回避了表决。 13、审议通过《关于2024年开展期货套期保值业务的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于2024年开展期货套期保值业务的公告》。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 14、审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2023年社会责任报告》。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 15、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于开展外汇衍生品交易的公告》。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 16、审议通过《关于向金融机构申请综合授信总额度的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于公司向金融机构申请综合授信总额度的公告》。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 17、审议通过《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 18、审议通过《2024年度董事长薪酬的议案》 公司第八届董事会薪酬与考核委员会已就本议案提出同意的意见，认为公司董事长薪酬制定符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度的规定。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事丁毅回避表决。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 19、审议通过《2024年度高级管理人员薪酬的议案》 公司第八届董事会薪酬与考核委员会已就本议案提出同意的意见，认为公司高级管理人员薪酬制定符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度的规定。表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 关联董事丁晟、毛英、钟锁铭、陈黎升回避表决。 20、审议通过《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第16号》的要求进行的会计政策变更，变更后的会计政策符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生影响。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于会计政策变更的公告》。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 21、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 22、审议通过《关于制定<诺力股份会计师事务所选聘制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份会计师事务所选聘制度》。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 23、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》 公司董事会决定于2024年5月13日在公司会议室召开公司2023年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于召开2023年年度股东大会的通知》。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 诺力智能装备股份有限公司董事会 2024年4月17日 中财网
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