冀东装备(000856):第七届董事会第二十九次会议决议
第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年4月12日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事 及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二十九次会议 的通知及资料。会议于 2024年4月17日以现场方式召开。会议应参 加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。调 整后的公司董事会专门委员会委员构成如下： 1.董事会战略委员会 召集人：焦留军，委员：焦留军、李洪波、邹积玉 2.董事会提名委员会 召集人：邹积玉，委员：焦留军、傅万堂、邹积玉 3.董事会薪酬与考核委员会 召集人：邹积玉，委员：焦留军、张俊民、邹积玉 4.董事会审计委员会 召集人：张俊民，委员：张俊民、吴建雷、邹积玉 召集人：张俊民，委员：张俊民、傅万堂、邹积玉 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十九 次会议决议。 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2024年4月18日 中财网
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