数码视讯(300079):数码视讯独立董事2023年度述职报告（龙彧）
独立董事 2023年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人龙彧作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，主动了解公司生产经营、内部控制和财务情况，积极关注、研究行业发展，参与讨论公司的未来发展规划和战略布局，对公司相关工作提出意见和建议，依法促进公司的规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议的情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开8次董事会会议，2次股东大会，出席会议情况如下表：
任职期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。 2、出席董事会专门委员会情况 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。本人严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。 本人作为第六届提名委员会主任和战略委员会委员，2023年度出席董事会专门委员会情况如下：
报告期内，本人发表的独立意见如下： 1、2023年4月12日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，包括：关于公司2022年度利润分配预案的独立意见、关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见、关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见、关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的独立意见、关于公司2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的独立意见、关于公司变更会计政策的独立意见、关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）的独立意见、关于2023年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见、关于计提资产减值准备及核销资产的独立意见、关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见，意见结论全部为“同意”。 2、2023年4月12日，独立董事发表了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》，意见结论为“报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，无违规对外担保的情况。” 3、2023年4月18日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，包含关于授权择机出售参股公司股权的独立意见，意见结论为“同意”。 4、2023年4月26日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，包含关于开展资产池业务的独立意见，意见结论为“同意”。 5、2023年5月6日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，包含关于向激励对象授予限制性股票的独立意见，意见结论为“同意”。 6、2023年8月25日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，包含关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的独立意见，意见结论为“同意”。 7、2023年8月25日，独立董事发表了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》，意见结论为“报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，无违规对外担保的情况。” 计师事务所的独立意见，意见结论为“同意”。 三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。 四、对公司进行现场检查的情况 报告期内，本人对公司进行了多次现场检查，了解公司的生产经营情况和财务状况，不定期通过电话、邮件等方式与公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，积极对公司经营管理提出建议。 时刻关注公司的外部环境对公司的影响，对公司生产经营、制度建设、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行讨论，对公司重大投资、生产、建设项目进行实地调研的情况，运用专业知识，履行独立董事的职责。 五、在保护投资者权益方面所做的工作 （一）本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。 （二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2023年度的信息披露工作。 （三）不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。 六、其他工作情况 （一）报告期内，本人没有提议召开董事会； （二）报告期内，本人没有提议聘任或解聘会计师事务所的情况； （三）报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 2024年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，严格按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，恪尽职守，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。 特此报告。 独立董事：龙彧 2024年4月17日 中财网
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