国瑞科技(300600):2023年度董事会工作报告
2023年年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2023年度的工作报告如下: 一、2023年度主要经营指标 2023年，公司实现营业收入为196,165,020.39元，实现净利润- 25,351,933.70元，归属于母公司股东的净利润为-23,134,683.56元。2023年度扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润为-45,881,324.34元。 二、董事会日常工作的开展情况 1、董事会召开情况 2023年度，公司董事会共召开 9次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：
2、董事会对股东大会决议的执行情况 2023年度，公司共召开了3次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：
3.董事会下设专门委员会在2023年内履职情况 （一）战略委员会履行职责情况 2023年，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，对公司2023年战略目标进行了讨论，明确了2023年的工作重点。 （二）审计委员会履行职责情况 公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作制度》的有关规定，认真履行职责。审议了公司定期报告、年度审计报告、年度审计计划及总结、审议通过了提名审计部负责人的议案、聘请公司年度外部审计机构等事项。同时在年度审计工作过程中，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。 （三）提名委员会的履职情况 报告期内，董事会提名委员会均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，提名了第四届董事会候选人及高级管理人员候选人，对候选人资格进行了认真审查，并提交董事会审议。 （四）薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。 4.2023年董事会其他事项 （一）选举新任非独立董事 2023年，公司原任董事龚瑞良先生及吕敏先生因工作安排辞去董事职务。 董事会按照相关规定进行了新任董事选举工作。经公司股东大会审议，伍宏发先生及高松青女士通过选举成为了公司第四届非独立董事。 （二）投资者关系管理 2023年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券部电话热线在内的多种形式，加强与投资者的沟通交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。 2023 年 05 月 10 日公司召开了2022年年度报告网上业绩说明会，就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流，说明会期间与会董事、高级管理人员对投资者提出的问题均当场予以回复。公司致力通过完善法人治理结构、提高信息披露和投资者关系管理水平、持续回报股东、切实保护投资者权益。 （三）信息披露情况 2023年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。 常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 2023年4月18日 中财网
 |