福龙马(603686):福龙马:第六届监事会第九次会议决议
证券代码:603686 证券简称:福龙马 公告编号:2024-020 福龙马集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 福龙马集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届 监事会第九次会议于2024年4月17日10:00在厦门市观音山商 务运营中心11幢19层会议室以现场方式召开。本次监事会为 年度会议,会议通知于2024年4月7日以专人送达、电子邮件、 短信和微信等方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监 事3名(公司监事罗锦烽、周玮以通讯方式参加会议),董事 会秘书、财务负责人、证券事务代表列席了本次会议。会议 由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案: (一) 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《福龙马2023年度监事会工作报 告》。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 本议案需提请股东大会审议。 (二) 审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《福龙马2023年年度报告》及其 摘要。 经核查,监事会认为:1、公司2023年年度报告的编制 和审核程序符合法律法规、中国证监会的规定、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定;2、2023年年度报告的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告 的内容能够真实、准确、完整地反映出公司2023年的经营管 理和财务状况等实际情况;3、在提出本意见前,未发现参 与公司2023年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定 的行为。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 本议案需提请股东大会审议。 (三) 审议通过《公司2023年度财务决算方案》。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 本议案需提请股东大会审议。 (四) 审议通过《公司2024年度财务预算方案》。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 本议案需提请股东大会审议。 (五) 审议通过《公司2023年年度利润分配预案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于 2023年年度利润分配方案的 公告》。 经核查,监事会认为:公司2023年度利润分配预案充分考虑 公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、 资金需求等因素,严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定, 符合公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益,有利于公司 长远发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 本议案需提请股东大会审议。 (六) 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《福龙马2023年度内部控制评价 报告》。 经核查,监事会认为:公司已根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,建立 健全了本公司内部控制相关制度。董事会提报的《公司2023 年度内部控制的自我评价报告》能够客观公正地反映了公司 内部控制的实际情况。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 (七) 审议通过《公司2023年度会计师事务所履职情况 评估报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《福龙马2023年度会计师事务所 履职情况评估报告》。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 (八) 审议通过《关于续聘2024年度公司财务审计机构 和内部控制审计机构的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《福龙马关于续聘 2024年度会计 师事务所的公告》。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 本议案需提请股东大会审议。 (九) 审议通过《关于公司2024年度继续使用公司闲置 自有资金进行现金管理的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《福龙马关于2024年度继续使用 部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。 经核查,监事会认为:公司及子公司在不影响公司主营 业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下,使用闲置 自有资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下提高公司 及子公司自有资金的使用效率,增加公司及子公司自有资金 收益,不会对公司及子公司经营造成不利影响,符合公司利 益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 (十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《福龙马关于会计政策变更的公 告》。 经核查,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财 政部发布的新的企业会计准则相关规定进行的合理变更,能 够客观地为投资者提供更准确会计信息,公正地反映公司财 务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计 准则》和相关法律法规的相关规定,不存在损害公司及股东 利益的情形,同意本次会计政策变更。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 (十一) 审议通过《关于收购少数股东所持三家控股 子公司部分股权暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《福龙马关于收购少数股东所持 三家控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。 经审核,监事会认为:鉴于行业经营环境和资本市场发 生了较大变化,综合考虑股东利益、公司利益和核心团队个 人利益,公司拟收购少数股东所持三家控股子公司部分股 权,有利于稳定核心骨干团队,吸引和留住优秀人才,推动 公司整体战略发展;本次交易定价遵循公开、公平、公正的 市场交易原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形;本次决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的 规定,同意公司收购少数股东所持福龙马城服机器人科技有 限公司、福龙马新能源科技发展有限公司和福龙马环境科技 (苏州)有限公司的部分股权。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 福龙马集团股份有限公司监事会 2024年 4月 19日 中财网
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