福龙马(603686):福龙马：关于续聘2024年度会计师事务所
关于续聘 2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。重要提示内容 ? 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 17日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会 议审议通过了《关于续聘 2024年度公司财务审计机构和内部控制 审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，该事项尚需 提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职 业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿 元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师 事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年 未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年 1月 1 日至 2023年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 1次、监督管 理措施 14次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。 从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 35人次、自律监管措施 13人次、纪律处分 3人次，未受到刑事 处罚，共涉及 50人。 （二）项目成员 1、基本信息
[注 2]2023年度，签署新瀚新材、丽岛新材、大地电气、特瑞斯等上市公司2022年度审计报告；2022年度，签署新瀚新材、丽岛新材、大地电气等上市公司2021年度审计报告；2021年度，签署新瀚新材、丽岛新材、大地电气等上市公司2020年度审计报告 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不 存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业 主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业 协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注 册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 （三）审计收费 主要基于审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需 的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业 知识和工作经验等因素并与审计机构协商确定。 2023年度天健会计师事务所的财务审计报酬为 125万元、内 部控制审计报酬为 40万元，均与上一期持平。 2024年度审计服务收费将根据 2024年审计业务的责任轻 重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业 务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，并 提请公司股东大会授权经营层与天健会计师事务所洽谈具体审计 费用事宜。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会认真审阅了天健会计师事务所提供的 相关材料，并对以往年度天健会计师事务所在公司年度审计工作 中的表现进行评估，认为天健会计师事务所具备丰富的上市公司 审计工作经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在执 业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责， 能客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意续 聘天健会计师事务所担任公司 2024年度财务审计机构和内部控制 审计机构。 （二）董事会审议续聘会计师事务所情况 公司于 2024年 4月 17日召开第六届董事会第十一次会议审 议通过了《关于续聘 2024年度公司财务审计机构和内部控制审计 机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。本次续聘审计 机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司 2023年年度股东大会 审议通过之日起生效。 （三）监事会审议情况 公司于 2024年 4月 17日召开第六届监事会第九次会议审议 通过了《关于续聘 2024年度公司财务审计机构和内部控制审计机 构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。 特此公告。 福龙马集团股份有限公司董事会 2024年 4月 19日 中财网
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