吉祥航空(603885):上海吉祥航空股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

时间：2024年04月18日 18:26:47 中财网

原标题:吉祥航空:上海吉祥航空股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

上海吉祥航空股份有限公司



2023年年度股东大会



会议材料




二○二四年四月二十九日

中国·上海
会议议程
会议时间：1、现场会议召开时间：2024年4月29日 14:00
2、网络投票时间：2023年4月29日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式 股权登记日：2024年4月22日
会议主持人：董事长王均金先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00）
二、主持人宣布会议开始（14:00）
三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
四、审议议案
1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》；
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；
5、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；
6、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
7、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；
8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》；
9、《关于公司制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》；
10、《关于公司修订<公司章程>有关条款的议案》；
11、《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》；
12、《关于公司修订<关联交易管理制度>的议案》；
13、《关于公司修订<股东会议事规则>的议案》；
14、《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》；
15、《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》；
非表决事项：听取《上海吉祥航空股份有限公司独立董事2023年度述职报告》
五、股东及股东代表审议发言
六、推选监票人和计票人
七、股东及股东代表投票表决
八、休会、工作人员统计表决结果
九、宣读表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
十一、主持人宣布会议结束

股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次股东大会以现场会议结合线上会议方式召开。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

六、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组登记，出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺序按股东提交征询单的先后顺序发言。

七、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会会务组报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后发言。

八、股东在会议发言时，每位股东发言时间一般不超过三分钟。

九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

十、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品。

十一、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。









议案一：

关于公司2023年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
根据相关规定，公司董事会编制了《董事会2023年度工作报告》，该报告回顾了公司2023年的经营业绩，展望了2024年的经营环境和工作计划。具体内容详见公司于2024年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司2023年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”。

以上议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。



上海吉祥航空股份有限公司
二〇二四年四月二十九日

议案二：

关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》等规定和有关要求，公司编写了2023年年度报告及年报摘要。相关文件已经披露于《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。



上海吉祥航空股份有限公司
二〇二四年四月二十九日

议案三：

关于公司2023年度财务决算报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
根据上市规则的要求，公司按照中华人民共和国企业会计准则编制了《2023年度财务报告》，并聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计。大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司财务报告符合中华人民共和国企业会计准则的规定，在所有重大方面公允地反映了本公司截至2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和现金流量情况，并按照有关上市规则的要求作了恰当披露，因此出具了标准无保留意见的审计报告。相关文件已经披露于《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

以上议案已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。



上海吉祥航空股份有限公司
二〇二四年四月二十九日

议案四：

关于公司2023年度利润分配方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，母公司 2023 年度实现净利润
536,971,016.07元，在弥补亏损后按 10%计提 48,955,107.54元至盈余公积，截至2023年12月31日母公司累计未分配利润为人民币440,595,967.85元。

公司拟定的2023年度利润分配方案为：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.069元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,214,005,268股，扣除公司已回购股份数10,070,000股后（截至 2024年 4月 9日数据），以此计算合计拟派发现金红利人民币152,071,533.49元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红比例为20.24%。

公司实际派发现金红利总额将以具体实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数为基数，如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若股本基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

以上议案已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。



上海吉祥航空股份有限公司
二〇二四年四月二十九日

关 联 交 易 类 别	关联人	关联交易内容	2023年 预计金 额 （万 元）	2023年与关 联人实际发 生额（万 元）
向 关 联 人 采 购 商 品	上海华模科技有限公司	采购商品	不超过 37,000	18,167.10 （注1）
	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司及其子公司	采购商品	不超过 2,200	1,257.77
	空地互联网络科技股份有限公司	采购商品、服务	不超过 1,700	767.28

	上海航鹏信息科技有限公司	采购服务	不超过 3,000	2,076.40
	上海均瑶（集团）有限公司	采购服务	不超过 230	163.56
	上海均瑶科创信息技术有限公司	采购服务	不超过 55	30.76
	上海科稷网络技术有限公司	采购服务	不超过 100	72.25
	上海喜鹊到网络技术有限公司	采购商品、服务	不超过 2,100	1,432.02
	无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司	采购商品	不超过 550	8.65
	无锡市祥顺汽车销售服务有限公司	采购商品	不超过 200	0
	无锡中威丰田汽车销售服务有限公司	采购商品	不超过 250	43.50
	小计		不超过 47,385	24,019.29
向 关 联 人 出 售 商 品	上海华瑞银行股份有限公司	商品销售，提供服务	不超过 7,000	1.42（注 2）
	上海华模科技有限公司	销售商品	不超过 5,500	65.97（注 3）
	上海均瑶（集团）有限公司	销售商品	不超过 1,200	548.16
	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司及其子公司	商品销售，提供服务	不超过 140	29.31
	空地互联网络科技股份有限公司	商品销售、提供服务	不超过 1,000	52.81
	上海爱建集团股份有限公司及其子公司	商品销售，提供服务	不超过 90	28.02
	上海航鹏信息科技有限公司	商品销售，提供服务	不超过 20	11.64
	上海均瑶科创信息技术有限公司	销售商品	不超过 20	0.01
	上海科稷网络技术有限公司	销售商品	不超过 20	1.21
	上海喜鹊到网络技术有限公司	提供服务	不超过 50	39.81

	无锡商业大厦大东方股份有限公司	销售商品	不超过 15	0.00
	宜昌均瑶国际广场有限公司	销售商品	不超过 15	0.00
	小计		不超过 15,070	778.36
向 关 联 人 租 房	上海均瑶（集团）有限公司	租房	不超过 54	157.33
	小计		不超过 54	157.33
向 关 联 人 出 租	上海航鹏信息科技有限公司	出租房屋	不超过 80	0.00
	上海华模科技有限公司	出租房屋	不超过 260	136.51
	上海科稷网络技术有限公司	出租房屋	不超过 70	0.00
	上海喜鹊到网络技术有限公司	出租房屋	不超过 100	0.00
	小计		不超过 510	136.51
其 他	芜湖双翼航空装备科技有限公司	航材维修	不超过 3,000	3,679.32
	上海爱建物业管理有限公司	物业费	不超过 1,300	736.08
	上海均瑶（集团）有限公司	代建费	不超过 230	0.00
	上海华瑞银行股份有限公司	存款	每日最 高限额 不超 120,000	40,426.13
	上海华瑞融资租赁有限公司	飞机及发动机租赁业务	不超过 100,000	74,027.78 （注4）
	小计		-

注1：公司2023年延后引进模拟机，因此与华模科技关联交易额较预计减少； 注2：因市场因素影响未开展相关业务，因此与华瑞银行交易实际金额较预计减少； 注3：因市场因素影响延后开展相关业务，因此与华模科技关联交易实际金额较预计减少； 注4：因市场因素影响延后开展相关业务，因此与华瑞租赁关联交易实际金额较预计减少。


2、与中国东方航空股份有限公司日常关联交易

关联交易类 别

关联人

关联交易 内容

2023年预计 金额 （万元）

2023年与关联人 实际发生额（万 元）

向关联人采 购	中国东方航空股份有限公司及其子公司	采购服务	不超过 13,700	12,594.30
	小计		不超过 13,700	12,594.30
向关联人租 赁	中国东方航空股份有限公司及其子公司	租场地	不超过350	148.25
	小计		不超过350	148.25
向关联人出 售、出租商 品	中国东方航空股份有限公司及其子公司	销售商 品，提供 服务	不超过 1,450	778.03
	小计		不超过 1,450	778.03

3、与东方航空物流股份有限公司日常关联交易

关联交易 类别	关联人	关联交易 内容	2023年预计 金额 （万元）	2023年与关联人实际发生额 （万元）
向关联人 采购	东方航空物流股份有限公司	采购服务	不超过4,000	2,923.59
	小计		不超过4,000	2,923.59

（三）2024年日常关联交易预计金额和类别
1、与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易预计

关 联 交 易 类 别	关联人	关 联 交 易 内 容	本次预 计金额 （万 元）	本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额（万 元）	上年实际 发生金额 （万元）	占同 类业 务比 例 （％ ）
向 关 联 人 采 购	上海华模科技有限公司	采 购 商 品	不超过 35,500 （注 1）	0.00	18,167.1 0	1.055
	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司及其子公 司	采 购 商 品	不超过 3,000	120.67	1,257.77	0.073
	空地互联网络科技股份有限公司	采 购 商 品 、 服 务	不超过 1,000	140.66	767.28	0.045
	上海航鹏信息科技有限公司	采 购	不超过 3,400	829.54	2,076.40	0.121

		服 务
	上海均瑶（集团）有限公司	采 购 服 务	不超过 200	32.23	163.56	0.010
	上海科稷网络技术有限公司	采 购 服 务	不超过 100	0.00	72.25	0.004
	上海喜鹊到网络技术有限公司	采 购 商 品 、 服 务	不超过 2,500	329.31	1,432.02	0.083
	无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司	采 购 商 品	不超过 400	5.43	8.65	0.001
	上海华瑞银行股份有限公司	采 购 商 品	不超过 120	0.00	-
	上海青弦科技有限公司	采 购 服 务	不超过 800	75.75	30.00	0.002
	云度新能源汽车销售服务（莆田）有限公司	采 购 商 品	不超过 100	0.00	-
	云度新能源汽车有限公司	采 购 商 品 、 服 务	不超过 150	80.69	211.05	0.012
	小计		不超过 47,270	1,614.28	24,186.0 8	1.41
向 关 联 人 出 售 商 品	上海华瑞银行股份有限公司	商 品 销 售 ， 提 供 服 务	不超过 360	0.22	1.42	0.000
	上海华模科技有限公司	销 售 商 品	不超过 5,100 （注 2）	47.20	65.97	0.003
	上海均瑶（集团）有限公司	销 售	不超过 600	2.11	548.16	0.027

		商 品
	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司及其子公 司	商 品 销 售 ， 提 供 服 务	不超过 210	16.77	29.31	0.001
	空地互联网络科技股份有限公司	商 品 销 售 、 提 供 服 务	不超过 300	16.07	52.81	0.003
	云度新能源汽车有限公司	销 售 商 品	不超过 250	4.31	147.54	0.007
	上海爱建集团股份有限公司及其子公司	商 品 销 售 ， 提 供 服 务	不超过 250	0.00	28.02	0.001
	上海均瑶科创信息技术有限公司	销 售 商 品	不超过 100	0.00	0.01	0.000
	上海均瑶世外教育科技（集团）有限责任公 司	销 售 商 品	不超过 110	0.00	-
	上海喜鹊到网络技术有限公司	提 供 服 务	不超过 110	4.82	39.81	0.002
	小计		不超过 7,390	91.50	913.03	0.044
向 关 联 人 租 赁	上海均瑶（集团）有限公司	租 房	不超过 250	33.42	157.33	0.050
	上海璟瑞企业管理有限公司	租 房	不超过 350	51.95	77.47	0.025
	小计		不超过 600	85.37	234.80	0.075
向 关 联 人	上海华模科技有限公司	出 租 房 屋	不超过 160	22.75	136.51	0.007

出 租	小计		不超过 160	22.75	136.51	0.007
其 他	芜湖双翼航空装备科技有限公司	航 材 维 修	不超过 4,000	235.98	3,679.32	0.054
	上海爱建物业管理有限公司	物 业 费	不超过 2000	150.45	736.08	0.043
	上海华瑞银行股份有限公司	存 款	每日限 额不超 过 120,00 0（注 3）	16,146.3 8	40,426.1 3
	上海华瑞融资租赁有限公司	飞 机 及 发 动 机 租 赁 业 务	不超过 120,00 0（注 4）	24,692.0 6	74,027.7 8	23.71 6
	小计		-		-

注1：公司因生产需要增加模拟机引进数量，因此与华模科技关联交易预计金额较去年实际发生额增加。

注2：去年因市场因素影响未开展相关业务将于今年正常开展，因此与华模科技关联交易预计金额较去年实际发生额增加。

注3：预计公司业务持续恢复，存款需求增加。

注4：今年公司将引进飞机，因此与华瑞租赁关联交易预计金额较去年实际发生额增加。


2、与除控股股东外5％以上股东及其一致行动人日常关联交易预计
（1）与中国东方航空股份有限公司日常关联交易预计

关 联 交 易 类 别	关联人	关 联 交 易 内 容	本次 预计 金额 （万 元）	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额（万 元）	上年实际发 生金额（万 元）	占同类业 务比例 （％）
向 关 联 人 采 购	中国东方航空股份有限公司	采 购 服 务	不超 过 5,000	785.90	3,991.48	0.232
	小计		不超 过 5,000	785.90	3,991.48	0.232
	中国东方航空股份有限公司	提 供 服 务	不超 过 1,000	74.35	497.12	0.025

销 售	小计		不超 过 1,000	74.35	497.12	0.025
向 关 联 人 租 赁	中国东方航空股份有限公司北京分公司	房 屋 租 赁	不超 过500	64.40	283.10	0.091
	小计		不超 过500	64.40	283.10	0.091

（2）与东方航空产业投资有限公司及其关联方日常关联交易预计

关 联 交 易 类 别	关联人	关 联 交 易 内 容	本次 预计 金额 （万 元）	本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额（万 元）	上年实际发生金 额（万元）	占同类 业务比 例 （％）
向 关 联 人 采 购	东方航空物流股份有限公司及其子公司	采购 服 务、 接受 服务	不超 过 5,500	533.26	2,919.88	1.227
	小计		不超 过 5,500	533.26	2,919.88	1.227

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况及关联关系

关联方	注册资本	法 定 代 表 人	主营业务	住所	与上市公司的关联 关系
上海均 瑶（集 团）有 限公司	128,000万人 民币	王 均 金	许可项目：房地产开发经 营；基础电信业务。（依法 须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为 准）一般项目：以自有资金 从事投资活动；国内货物运 输代理；国际货物运输代 理；国内贸易代理；货物进 出口；技术进出口；珠宝首 饰批发；金银制品销售；停 车场服务；广告发布。（除 依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营 活动）	中国（上 海）自由 贸易试验 区康桥东 路8号	直接控制上市公 司，符合《股票上 市规则》6.3.3条第 一款规定的情形。

湖北均 瑶大健 康饮品 股份有 限公司	43,000万元	王 均 豪	乳制品生产（液体乳：巴氏 杀菌乳、灭菌乳、酸乳）； 饮料（蛋白饮料、其他饮料 类）生产；食品用塑料容器 生产；预包装食品（含乳制 品）批发兼零售（以上经营 范围按许可证或批准文件核 定内容经营，未取得相关有 效许可或批准文件的，不得 经营）	宜昌市夷 陵区夷兴 大道257 号	同一最终控制人， 符合《股票上市规 则》6.3.3条第二款 规定的情形。
上海爱 建集团 股份有 限公司	162192.2452 万人民币	王 均 金	许可项目：货物进出口。 （依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：实业投 资，投资管理；商务咨询； 建筑用钢筋产品销售；建筑 材料销售；煤炭及制品销 售；金属材料销售；化工产 品销售（不含许可类化工产 品）；石油制品销售（不含 危险化学品）。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）	上海市浦 东新区泰 谷路168 号	同一最终控制人， 符合《股票上市规 则》6.3.3条第二款 规定的情形。
上海华 瑞银行 股份有 限公司	300,000万 元	曹 彤	吸收公众存款；发放短期、 中期和长期贷款；办理国内 外结算；办理票据承兑与贴 现；发行金融债券；代理发 行、代理兑付、承销政府债 券；买卖政府债券、金融债 券；从事同业拆借；买卖、 代理买卖外汇；从事银行卡 业务；提供信用证服务及担 保；代理收付款项及代理保 险业务；提供保管箱服务； 经国务院银行业监督管理机 构批准的其他业务。【依法 须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活 动】	中国（上 海）自由 贸易试验 区东方路 1217号 108、109 单元	同一最终控制人， 符合《股票上市规 则》6.3.3条第二款 规定的情形。
上海航 鹏信息 科技有 限公司	5,000万元	黄 坚	从事计算机软件科技、信息 技术领域内的技术开发、技 术咨询、技术转让、技术服 务；计算机信息系统集成； 计算机软件开发；计算机软 硬件及辅助设备的销售。 【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经 营活动】	上海市宝 山区逸仙 路1277号 18幢2层 203-06室	关联自然人担任董 监高，符合《股票 上市规则》6.3.3条 第三款规定的情 形。
上海喜 鹊到网 络技术	5,000万元	卢 跃	一般项目：技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；	中国（上 海）自由 贸易试验	同一最终控制人， 符合《股票上市规

有限公 司			国内货物运输代理；国际货 物运输代理；航空国际货物 运输代理；普通货物仓储服 务（不含危险化学品等需许 可审批的项目）；包装服 务；运输货物打包服务；道 路货物运输站经营；装卸搬 运；供应链管理服务；技术 进出口；货物进出口；信息 技术咨询服务；软件开发； 信息系统集成服务；计算机 系统服务；工业互联网数据 服务；商务代理代办服务； 日用百货销售；农副产品销 售；电子产品销售；互联网 销售（除销售需要许可的商 品）；企业管理咨询；市场 营销策划；会议及展览服 务；广告设计、代理；广告 发布；广告制作；品牌管 理；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；食品 销售（仅销售预包装食 品）；报关业务；报检业 务；财务咨询；税务服务； 法律咨询（不含依法须律师 事务所执业许可的业务）。 （除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）许可项目：第 二类增值电信业务；道路货 物运输（网络货运）；道路 危险货物运输。（依法须经 批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具 体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）	区康桥东 路2弄8号 1层101室	则》6.3.3条第二款 规定的情形。
无锡市 三凤桥 食品专 卖有限 责任公 司	1,500万元	翁 坚	各类预包装食品、散装食品 销售；熟食卤菜制售；卷烟 （含雪茄烟）的零售（限分 支机构经营）；普通货运； 经济信息咨询服务；房屋租 赁；国内贸易。（依法须经 批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）一 般项目：食用农产品零售； 新鲜水果零售；日用百货销 售；工艺美术品及收藏品零 售（象牙及其制品除外）； 物业管理（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）	无锡市新 吴区长江 南路16号 二期厂房 二楼	同一最终控制人， 符合《股票上市规 则》6.3.3条第二款 规定的情形。

上海均 瑶科创 信息技 术有限 公司	20,000万元	王 均 金	从事信息技术、计算机、通 信科技、安防技术领域内的 技术开发、技术咨询、技术 服务、技术转让，经济信息 咨询，电子产品、通信设备 （除卫星电视广播地面接收 设施）的销售，计算机系统 集成，建筑智能化建设工程 设计与施工，电信业务，设 计、制作、代理、发布各类 广告，动漫设计，电脑图文 设计、制作，摄影摄像服 务，企业形象策划，市场营 销策划，文化艺术交流活动 策划，礼仪服务，展览展示 服务，企业管理咨询，计算 机网络系统工程服务，通信 建设工程施工，通信设施设 备租赁、安装、维修。 【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经 营活动】	上海市杨 浦区锦创 路26号 1702室	同一最终控制人， 符合《股票上市规 则》6.3.3条第二款 规定的情形。
上海科 稷网络 技术有 限公司	2,250万元	张 维 华	从事信息技术、计算机、通 信科技、安防技术领域内的 技术开发、技术咨询、技术 服务、技术转让，电子产 品、通信设备的销售及售后 服务，计算机系统集成，建 筑智能化建设工程设计施工 一体化，通信建设工程施 工，自有设备租赁。【依法 须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活 动】	上海市虹 口区海宁 路137号7 层（集中 登记地）	同一最终控制人， 符合《股票上市规 则》6.3.3条第二款 规定的情形。
上海华 模科技 有限公 司	21,052.6316 万人民币	王 瀚	模拟设备技术、仿真设备技 术、信息技术、智能技术、 软件技术领域内的技术开 发、技术咨询、技术转让、 技术服务，信息设备、智能 设备、航空仿真模拟装备、 集成电路的研发、设计、销 售，软件开发，从事货物及 技术进出口业务。【依法须 经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活 动。】	中国（上 海）自由 贸易试验 区康桥东 路8号409 室	同一最终控制人， 符合《股票上市规 则》6.3.3条第二款 规定的情形。
空地互 联网络 科技股 份有限 公司	20,000万元	杨 岭 才	许可项目：第二类增值电信 业务；第一类增值电信业 务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许 可证件为准） 一般项目：	上海市长 宁区广顺 路33号8 幢1层 2099室	关联自然人担任董 监高，符合《股票 上市规则》6.3.3条 第三款规定的情 形。

			技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；网络技术服 务；通信设备销售；电子产 品销售；信息技术咨询服 务；数据处理服务；物联网 技术研发；物联网技术服 务；广告制作；广告发布； 广告设计、代理；数字广告 制作；数字广告发布；数字 广告设计、代理。（除依法 须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活 动）
上海爱 建物业 管理有 限公司	300万元	叶 锋	物业管理，房屋租赁（限本 企业房屋），家政服务（除 中介代理），水电工程维 修，车库管理，园林绿化， 会所管理服务，会务服务， 建筑装潢材料、五金电器销 售。 【依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】	静安区江 场西路 395号 101-10室	同一最终控制人， 符合《股票上市规 则》6.3.3条第二款 规定的情形。
芜湖双 翼航空 装备科 技有限 公司	8,000万元	肖 海 波	航空器及零部件的研发、制 造、租赁、销售、测试和维 修服务；航空器及部件的改 装和技术服务；航空器地面 设备、特种车辆、吊舱和非 标产品的研制、生产、销售 和维修；航空仪器仪表系 统、测试系统、电子产品的 研发、生产、销售和维修服 务；货物或技术进出口（国 家禁止或涉及行政审批的货 物和技术进出口除外）（依 法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活 动）	中国（安 徽）自由 贸易试验 区芜湖片 区万春中 路8号	同一最终控制人， 符合《股票上市规 则》6.3.3条第二款 规定的情形。
上海华 瑞融资 租赁有 限公司	120,000万 元	王 均 金	融资租赁业务；租赁业务； 向国内外购买租赁财产；租 赁财产的残值处理及维修； 租赁交易咨询和担保；从事 与主营业务相关的商业保理 业务。【依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】	中国（上 海）自由 贸易试验 区正定路 530号A5 库区集中 辅助区三 层318室	同一最终控制人， 符合《股票上市规 则》6.3.3条第二款 规定的情形。
上海璟 瑞企业 管理有 限公司	100万人民 币	王 均 豪	一般项目：企业管理；企业 管理咨询；信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服 务）；非居住房地产租赁； 物业管理；停车场服务；普 通货物仓储服务（不含危险 化学品等需许可审批的项	中国（上 海）自由 贸易试验 区康桥东 路8号203 室	同一最终控制人， 符合《股票上市规 则》6.3.3条第二款 规定的情形。

			目）；会议及展览服务；技 术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、 技术推广；物联网技术服 务；网络技术服务；专业设 计服务；信息技术咨询服 务；广告制作；广告设计、 代理；广告发布；食品销售 （仅销售预包装食品）；互 联网销售（除销售需要许可 的商品）；健康咨询服务 （不含诊疗服务）；包装材 料及制品销售。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）
上海均 瑶世外 教育科 技（集 团）有 限责任 公司	15,100万人 民币	王 均 金	一般项目：从事教育软件科 技领域内的技术开发、技术 咨询、技术转让、技术服 务，商务咨询，电子商务 （不得从事增值电信、金融 业务），办公家具、办公设 备、五金交电、五金配件、 水暖配件、建筑材料、针织 产品、服装鞋帽、劳防用 品、计算机及配件的销售， 自有设备租赁；知识产权服 务（商标代理服务、专利代 理服务除外）；商标代理； 版权代理；品牌管理。（除 依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营 活动）	上海市徐 汇区肇嘉 浜路789 号301层 B-1室	同一最终控制人， 符合《股票上市规 则》6.3.3条第二款 规定的情形。
上海青 弦科技 有限公 司	100万人民 币	邵 琼	一般项目：技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广； 企业形象策划；广告制作； 广告设计、代理；会议及展 览服务；机械设备销售；食 用农产品批发；食用农产品 零售；礼品花卉销售；畜牧 渔业饲料销售；日用品销 售；日用品批发；仪器仪表 销售；化妆品批发；化妆品 零售；文具用品批发；文具 用品零售；办公用品销售； 工艺美术品及收藏品批发 （象牙及其制品除外）；工 艺美术品及收藏品零售（象 牙及其制品除外）；玩具销 售；乐器批发；乐器零售； 鞋帽批发；鞋帽零售；服装 服饰批发；针纺织品销售； 钟表销售；体育用品及器材	上海市徐 汇区枫林 路420号2 层A区	同一最终控制人， 符合《股票上市规 则》6.3.3条第二款 规定的情形。

			批发；体育用品及器材零 售；金属制品销售；箱包销 售；塑料制品销售；照相机 及器材销售；家用电器销 售；计算机软硬件及辅助设 备零售；计算机软硬件及辅 助设备批发；通讯设备销 售；化肥销售；肥料销售； 珠宝首饰批发；珠宝首饰零 售；广告发布；平面设计； 组织文化艺术交流活动；新 鲜水果批发；新鲜水果零 售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬 菜零售；水产品批发；水产 品零售；未经加工的坚果、 干果销售；谷物销售；销售 代理；软件开发；音响设备 销售；货物进出口；技术进 出口；食品进出口。（除依 法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活 动）
云度新 能源汽 车有限 公司	100,000万 人民币	王 精 龙	新能源汽车整车及汽车零部 件的设计、研发、生产、加 工、销售及售后服务、咨询 服务；新能源汽车租赁；新 能源汽车及信息化软件的技 术开发、技术服务、技术咨 询、技术转让；汽车及零部 件试制和试验服务；提供出 行解决方案服务；二手车交 易及中介服务；货物或技术 进出口（国家禁止或涉及行 政审批的货物和技术进出口 除外）（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）	福建省莆 田市涵江 区江口镇 石西村荔 涵大道 729号	同一最终控制人， 符合《股票上市规 则》6.3.3条第二款 规定的情形。
云度新 能源汽 车销售 服务 （莆 田）有 限公司	500万元	韦 勇	一般项目：新能源汽车整车 销售；新兴能源技术研发； 技术推广服务；租赁服务 （不含许可类租赁服务）； 汽车零配件零售；汽车零配 件批发；电车销售；智能输 配电及控制设备销售；充电 桩销售；新能源汽车换电设 施销售；新能源汽车电附件 销售；机动车充电销售；电 动汽车充电基础设施运营； 机动车修理和维护；信息咨 询服务（不含许可类信息咨 询服务）；商务代理代办服 务；会议及展览服务；二手 车经纪；技术服务、技术开	福建省莆 田市涵江 区江口镇 荔涵大道 729号	同一最终控制人， 符合《股票上市规 则》6.3.3条第二款 规定的情形。

			发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；企业 管理咨询；广告发布；信息 安全设备销售；金属制品销 售；五金产品批发；五金产 品零售；小微型客车租赁经 营服务；广告制作；广告设 计、代理；图文设计制作； 组织文化艺术交流活动；市 场营销策划；企业形象策 划；社会经济咨询服务；市 场调查（不含涉外调查）； 票务代理服务；旅客票务代 理；互联网销售（除销售需 要许可的商品）；文具用品 零售；体育用品及器材零 售；办公用品销售；工艺美 术品及收藏品零售（象牙及 其制品除外）；工艺美术品 及礼仪用品销售（象牙及其 制品除外）；服装服饰零 售；家用电器销售；日用百 货销售；珠宝首饰零售；化 妆品零售；玩具销售；家居 用品销售；电子产品销售； 计算机软硬件及辅助设备零 售；照相机及器材销售；医 用口罩零售；日用口罩（非 医用）销售；宠物食品及用 品零售；餐饮管理；食品销 售（仅销售预包装食品）。 （除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）许可项目：食 品销售。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）
中国东 方航空 股份有 限公司	2229129.657 万人民币	王 志 清	国内和经批准的国际、地区 航空客、货、邮、行李运输 业务及延伸服务；通用航空 业务；航空器维修；航空设 备制造与维修；国内外航空 公司的代理业务；与航空运 输有关的其他业务；保险兼 业代理服务（意外伤害保 险）。电子商务（不涉及第 三方平台等增值电信业 务）；空中超市（涉及许可 证配额及专项许可的商品除 外）；商品的批发、零售 （涉及国家限制及许可证的	上海市浦 东新区国 际机场机 场大道66 号	关联自然人担任高 管，符合《股票上 市规则》6.3.3条第 三款规定的情形

			除外）。【依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动】
东方航 空物流 股份有 限公司	158755.5556 万人民币	郭 丽 君	仓储，海上、航空、陆上国 际货物运输代理，货物装 卸，物业管理，停车场，会 务服务，为国内企业提供劳 务派遣服务，日用百货、办 公用品的销售，商务咨询 （除经纪）、机票代理、货 物及技术的进出口业务、电 子商务（不得从事增值电 信、金融业务），普通货 运。【依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】	上海市浦 东机场机 场大道66 号	鉴于公司董事冯德 华先生在过去12个 月内担任过东方航 空物流股份有限公 司董事长，且东方 航空物流股份有限 公司在过去12个月 内为持有公司5%以 上股份的法人的一 致行动人，符合 《上海证券交易所 股票上市规则》 6.3.3条规定之情形

2、关联方最近一个会计年度财务数据
（1）上海均瑶（集团）有限公司（合并） 单位：人民币 元

科目	2022年（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
总资产	95,794,006,689.19	94,526,253,972.30
净资产	27,435,802,830.91	27,777,947,604.31
总收入	21,480,758,331.45	26,566,062,651.93
净利润	-4,326,453,745.26	1,927,659,440.95

（2）湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（合并） 单位：人民币 元

科目	2022年（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
总资产	2,389,282,795.16	2,362,918,138.40
净资产	1,925,701,181.37	1,955,619,556.48
总收入	986,104,247.74	1,355,751,246.59
净利润	73,308,350.55	87,556,420.42

（3）上海爱建集团股份有限公司（合并） 单位：人民币 元 （未完）