建邦科技(837242):2023年年度股东大会增加临时提案
青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年5月8日，有关会议事项详见公司于2024年4月10日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-035）。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2024年4月17日，公司董事会收到单独持有50.67%股份的股东钟永铎书面提交的《关于提请青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年年度股东大会增加临时议案的函》，提请在2024年5月15日召开的2023年年度股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 议案一：《关于拟修订<公司章程>的议案》 根据2023年12月15日中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，以及因公司董事辞职导致的董事人数变动，股东提议公司对《公司章程》的部分条款进行修订，并办理相应的工商变更登记。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-040）。 议案二：《关于拟修订公司<董事会制度>的议案》 根据2023年12月15日中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，股东提议公司对公司《董事会制度》的部分条款进行修订。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-041）。 议案三：《关于拟修订公司<利润分配管理制度>的议案》 根据2023年12月15日中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，股东提议公司对《利润分配管理制度》的部分条款进行修订。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-042）。 （三）审查意见说明 经审核，董事会认为股东钟永铎先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东钟永铎先生提出的临时提案提交公司 2023年年度股东大会审议。 三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月10日公告的原股东大会通知事项不变。 四、调整后的公司2023年年度股东大会审议事项 （一）审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 （二）审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 （三） 审议《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》 （四） 审议《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》 （五） 审议《关于<公司2023年度权益分配预案>的议案》 （六） 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 （七） 审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 （八） 审议《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 （九） 审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》 （十）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 （十一）审议《关于拟修订公司<董事会制度>的议案》 （十二）审议《关于拟修订公司<利润分配管理制度>的议案》 五、备查文件目录 《关于提请青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 2024年4月18日 中财网
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