九菱科技(873305):第二届监事会第十七次会议决议
荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 7日 以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023年年度报告及年度报告摘要的议案》议案 1.议案内容： 公司编制了《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。 公司监事会全体成员认真审阅了公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》，并发表审核意见如下： （1）《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定； （2）《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，未发现公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》真实地反映出公司 2023年年度的经营成果和财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司 2024年 4月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年年度报告》（公告编号：2023-014）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023年度监事会工作报告的议案》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023年度财务决算报告的议案》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023年度财务决算报告予以汇报。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于 2024年度财务预算报告的议案》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024年度财务预算报告予以汇报。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于 2023年年度权益分派预案的议案》议案 1.议案内容： 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2023年 12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 83,111,152.24元，母公司未分配利润为 83,186,711.47元。母公司资本公积为 169,242,138.88元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 112,630,230.04元，其他资本公积为 56,611,908.84元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 44,819,000股，根据扣除回购专户 266,265股后的 44,552,735股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税）。以资本公积向全体股东以每 10股转增 4.50股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10股转增 4.50股，无需纳税；以其他资本公积每 10股转增 0股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利6,682,910.25元，转增 20,048,730股。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 具体内容详见公司 2024年 4月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司 2023年度审计报告的议案》议案 1.议案内容： 公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023年度财务状况进行审计，并出具了《2023年度审计报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》议案 1.议案内容： 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于荆州九菱科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。 具体内容详见公司 2024年 4月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于荆州九菱科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案 1.议案内容： 根据 2023年的募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司 2024年 4月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《荆州九菱科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》 荆州九菱科技股份有限公司 监事会 2024年 4月 18日 中财网
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