新华医疗(600587):新华医疗2023年年度股东大会决议
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时间：2024年04月18日 18:36:38 中财网 |
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原标题: 新华医疗: 新华医疗2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600587 证券简称： 新华医疗 公告编号：临2024-015
山东 新华医疗器械股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路7号 新华医疗科技园办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,713,451 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 36.3659 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司总经理巩报贤先生、副总经理兼董事会秘书李财祥先生、副总经理屈靖先生、董事兼财务总监周娟娟女士、副总经理朱庆国先生、副总经理王加强先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 168,417,015 | 99.2361 | 70,000 | 0.0412 | 1,226,436 | 0.7227 |
2、 议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 168,417,015 | 99.2361 | 70,000 | 0.0412 | 1,226,436 | 0.7227 |
3、 议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 168,417,015 | 99.2361 | 70,000 | 0.0412 | 1,226,436 | 0.7227 |
4、 议案名称：2023年度财务决算报告及 2024年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 164,950,087 | 97.1932 | 3,536,928 | 2.0840 | 1,226,436 | 0.7228 |
5、 议案名称：2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（% | | A股 | 168,437,215 | 99.2480 | 85,900 | 0.0506 | 1,190,336 | 0.7014 |
6、 议案名称：2023年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 168,417,015 | 99.2361 | 1,260,336 | 0.7426 | 36,100 | 0.0213 |
7、 议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,873,315 | 98.3265 | 1,613,700 | 0.9508 | 1,226,436 | 0.7227 |
8、 议案名称：关于对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 164,950,087 | 97.1932 | 3,557,128 | 2.0959 | 1,206,236 | 0.7109 |
9、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 168,401,715 | 99.2270 | 105,500 | 0.0621 | 1,206,236 | 0.7109 |
10、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 164,950,087 | 97.1932 | 3,557,128 | 2.0959 | 1,206,236 | 0.7109 |
11、 议案名称：公司未来三年分红回报规划(2024-2026年)
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 168,437,215 | 99.2480 | 1,276,236 | 0.7520 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 持股5%以上普通
股股东 | 134,911,713 | 100.0000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.0000 | | 持股 1%-5%普通
股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以下普通
股股东 | 33,525,502 | 96.3328 | 85,900 | 0.2468 | 1,190,336 | 3.4204 | | 其中:市值50万
以下普通股股东 | 3,542,698 | 99.5531 | 15,900 | 0.4469 | 0 | 0.0000 | | 市值 50万以上
普通股股东 | 29,982,804 | 95.9660 | 70,000 | 0.2240 | 1,190,336 | 3.8100 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 2023年年度报告全文及摘要 | 32,631,263 | 96.1788 | 70,000 | 0.2063 | 1,226,436 | 3.6149 | | 2 | 2023年度董事会工作报告 | 32,631,263 | 96.1788 | 70,000 | 0.2063 | 1,226,436 | 3.6149 | | 3 | 2023年度监事会工作报告 | 32,631,263 | 96.1788 | 70,000 | 0.2063 | 1,226,436 | 3.6149 | | 4 | 2023年度财务决算报告及
2024年度财务预算报告 | 29,164,335 | 85.9602 | 3,536,928 | 10.4248 | 1,226,436 | 3.6150 | | 5 | 2023年度利润分配预案 | 32,651,463 | 96.2383 | 85,900 | 0.2531 | 1,190,336 | 3.5086 | | 6 | 2023年度独立董事述职报告 | 32,631,263 | 96.1788 | 1,260,336 | 3.7147 | 36,100 | 0.1065 | | 7 | 关于续聘天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）为公
司 2024年度财务审计机构
和内部控制审计机构的议案 | 31,087,563 | 91.6288 | 1,613,700 | 4.7562 | 1,226,436 | 3.6150 | | 8 | 关于对外担保的议案 | 29,164,335 | 85.9602 | 3,557,128 | 10.4844 | 1,206,236 | 3.5554 | | 9 | 关于向银行申请综合授信额
度并予以相应授权的议案 | 32,615,963 | 96.1337 | 105,500 | 0.3109 | 1,206,236 | 3.5554 | | 10 | 关于修订《独立董事工作制
度》的议案 | 29,164,335 | 85.9602 | 3,557,128 | 10.4844 | 1,206,236 | 3.5554 | | 11 | 公司未来三年分红回报规划
(2024-2026年) | 32,651,463 | 96.2383 | 1,276,236 | 3.7617 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 8为特别决议议案, 获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、 律师见证结论意见：
公司 2023年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2023年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2023年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
山东 新华医疗器械股份有限公司董事会
2024年4月19日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
中财网
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