兴蓉环境(000598):董事会决议
证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2024-12 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称:公司)于2024年4月7 日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第九次会议通知。会议于2024年4月17日以现场表决方式在成都市武侯区 锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9名,实际 出席会议的董事9名。本次会议由董事长刘嫏女士主持,公司监事和 高级管理人员等列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 与会董事对议案进行了审议,形成如下决议: 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》,详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2023年度总经理工作报告》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《2023年年度报告》全文及摘要,详见巨潮资讯网, 摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《2023年度财务决算报告》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《2024年度预算报告》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过《2023年度利润分配预案》。 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度 实现净利润342,093,463.25元(母公司),加上年初未分配利润 2,781,411,860.50元,减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金 34,209,346.33元以及公司分配的 2022年度利润 334,383,427.95元,报告期末公司预计可供股东分配的利润为 2,754,912,549.47元。 根据公司实际情况,2023年度利润分配预案为:以公司现有总股 本2,984,996,321股为基数,拟向全体股东每10股派送现金股利1.70元(含税),预计派发现金507,449,374.57元(含税)。本次不进行资本公积转增股本。利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司 拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。 本次利润分配预案是在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、 出发的情况下制定的,有助于公司保持财务稳健性,提高资金使用效益,符合公司及全体股东长期利益。具体情况详见《2023年年度股东大会会议材料》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议通过《2023年度内部控制评价报告》,详见巨潮资讯网。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 八、审议通过《2024年度内部审计工作计划》。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 九、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。 同意修订公司《董事会审计委员会工作细则》,修订后的《董事 会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 十、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的 议案》。 同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》,修订后的 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议 通过。 案》。 同意修订公司《董事会提名委员会工作细则》,修订后的《董事 会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 十二、审议通过《关于兑现2023年度高级管理人员薪酬的议案》。 同意公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2023年 度履职情况的绩效考评结果,并按照公司《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》以及高级管理人员薪酬标准进行兑现:
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议 通过。 十三、审议通过《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》, 详见巨潮资讯网。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 十四、审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估专项意见》, 详见巨潮资讯网。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 十五、审议通过《关于<2023年度年审会计师事务所履职情况评 估报告>的议案》,详见巨潮资讯网。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 十六、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度 股东大会,现场会议将于2024年5月10日下午14:30召开。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-15)。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 公司独立董事向董事会提交了2023年度述职报告,并将在公司 2023年年度股东大会上述职。 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2024年 4月 18日 中财网
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