日海智能(002313):2023年度股东大会决议
日海智能科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 29日在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开 2023年度股东大会的通知》； 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年4月18日下午14:30； 2、网络投票时间：2024年4月18日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （四）股权登记日：2024年4月12日。 （五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （六）现场会议地点：深圳市南山区大新路 198号马家龙创新大厦 B栋 1701二、会议出席情况 （一）出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共 9人，代表有表决权的股份 62,688,000股，占公司有表决权股份总数的 23.1725%。 （二）现场会议的出席情况 现场出席会议的股东及股东代表共 1人，代表有表决权的股份 62,400,000股，占公司有表决权股份总数的 23.0661%。 （三）网络投票的情况 通过网络投票的股东 8人，代表股份 288,000股，占公司有表决权股份总数的0.1065%。 （四）中小投资者的出席情况 出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 8人，代表有表决权的股份 288,000股，占公司有表决权股份总数的 0.1065%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出席或列席了会议（含腾讯会议方式）。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《董事会 2023年度工作报告》。 表决结果：同意 62,651,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9418%；反对 36,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 （二）审议通过《监事会 2023年度工作报告》。 表决结果：同意 62,651,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9418%；反对 36,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 （三）审议通过《2023年度财务决算报告》。 表决结果：同意 62,651,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9418%；投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 （四）审议通过《2023年度利润分配的预案》。 表决结果：同意 62,508,800股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7141%；反对 36,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0583%；弃权 142,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2276%。 其中，中小股东总表决情况为：同意 108,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.7778%；反对 36,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的 12.6736%；弃权 142,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 49.5486%。 （五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 表决结果：同意 62,508,800股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7141%；反对 179,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2859%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 （六）审议通过《2023年度报告及摘要》。 表决结果：同意 62,651,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9418%；反对 36,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 （七）审议通过《关于 2024年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 62,508,800股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7141%；反对 179,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2859%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中，中小股东总表决情况为：同意 108,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.7778%；反对 179,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.2222%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 （八）审议通过《关于 2024年度对外担保额度预计的议案》。 表决结果：同意 62,508,800股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7141%；反对 179,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2859%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议股东及股东委托代理人有表四、律师出具的法律意见 上海市锦天城（深圳）律师事务所楼永辉律师、徐雅堃律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司2023年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。” 五、备查文件目录 （一）《日海智能科技股份有限公司 2023年度股东大会决议》。 （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。 日海智能科技股份有限公司 董事会 2024年 4月 19日 中财网
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