精华制药(002349):年度股东大会通知

时间：2024年04月18日 18:56:30 中财网

原标题:精华制药:年度股东大会通知

精华制药集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议的合法合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开时间：
现场会议：2024年5月17日（星期五）下午14：00在江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢23层召开。

网络投票时间：2024年5月17日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司将通 过深 交所交易 系统 和互联网 投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月13日
7、出席对象：
（1）截至2024年5月13日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）董事、监事候选人。

（4）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢23层 二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案均由公司董事会、监事会审议通过后提交，程序合法、资料完备。
2、审议事项
表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年度内部控制自我评价报告》	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	√
5.00	《2023年度利润分配预案》	√
6.00	《2023年年度报告全文及摘要》	√
7.00	《关于公司 2024年度日常关联交易预计的 议案》	√
8.00	《关于在银行贷款的议案》	√
9.00	《关于使用自有闲置资金购买银行理财产 品的议案》	√
10.00	《关于修改公司经营范围暨修改公司章程 的议案》	√
11.00	《未来三年(2024年-2026年)股东回报规 划》	√
累积投票提案，采用等额选举
12.00	关于换届选举公司第六届董事会非独立董 事的议案	应选人数（4） 人
12.01	关于选举张剑桥先生为第六届董事会成员 的议案	√
12.02	关于选举尹红宇先生为第六届董事会成员 的议案	√
12.03	关于选举吴玉祥先生为第六届董事会成员 的议案	√
12.04	关于选举成剑先生为第六届董事会成员的 议案	√
13.00	关于换届选举公司第六届董事会独立董事 的议案	应选人数（3） 人
13.01	关于选举王煦先生为第六届董事会独立董 事的议案	√
13.02	关于选举刘静女士为第六届董事会独立董 事的议案	√
13.03	关于选举张晓梅女士为第六届董事会独立 董事的议案	√
14.00	关于换届选举非职工监事候选人的议案	应选人数（2） 人
14.01	关于选举戴晨光先生为第六届监事会成员 的议案	√
14.02	关于选举秦建先生为第六届监事会成员的 议案	√

以上议案经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，详见2024年4月19日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。


三、股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）
2、登记时间、地点：2024年5月14日、5月15日、5月16日上午8：30—11：函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：
（1）联系地址：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢25层，邮编：226001
（2）联系电话：0513-85609158
（3）传真：0513-85609115
（4）联系人：樊屹秋
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会
2024年4月19日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362349。

2.投票简称：“精华投票”。

3.议案设置及意见表决
（1）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9：15，结束时间为2024年5月17日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


附件二：
股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2024年5月17附件二：
股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2024年5月17

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有议案	√
非累积投票提案
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年度内部控制自我评价报 告》	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	√
5.00	《2023年度利润分配预案》	√
6.00	《2023年年度报告全文及摘要》	√
7.00	《关于公司2024年度日常关联交 易预计的议案》	√
8.00	《关于在银行贷款的议案》	√
9.00	《关于使用自有闲置资金购买银 行理财产品的议案》	√
10.00	《关于修改公司经营范围暨修改 公司章程的议案》	√
11.00	《未来三年(2024年-2026年)股 东回报规划》	√
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
12.00	关于换届选举公司第六届董事会 非独立董事的议案	应选人数（4） 人	选举票数
12.01	关于选举张剑桥先生为第六届董 事会成员的议案	√
12.02	关于选举尹红宇先生为第六届董 事会成员的议案	√

12.03	关于选举吴玉祥先生为第六届董 事会成员的议案	√
12.04	关于选举成剑先生为第六届董事 会成员的议案	√
13.00	关于换届选举公司第六届董事会 独立董事的议案	应选人数（3） 人	选举票数
13.01	关于选举王煦先生为第六届董事 会独立董事的议案	√
13.02	关于选举刘静女士为第六届董事 会独立董事的议案	√
13.03	关于选举张晓梅女士为第六届董 事会独立董事的议案	√
14.00	关于换届选举非职工监事候选人 的议案	应选人数（2） 人	选举票数
14.01	关于选举戴晨光先生为第六届监 事会成员的议案	√
14.02	关于选举秦建先生为第六届监事 会成员的议案	√

(注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。)
委托人单位（姓名）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股性质和数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：



委托人单位公章（签名）：

委托日期：