精华制药(002349):2023年度监事会工作报告
一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了4次会议。 1、2023年3月28日,第五届监事会第九次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开： （1）审议通过《2022年度监事会工作报告》； （2）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》； （3）审议通过了《2022年度财务决算报告》； （4）审议通过了《2022年度利润分配预案》； （5）审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》； （6）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》； （7）审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》； （8）审议通过了《关于2022年度计提减值准备的议案》； 2、2023年4月27日，第五届监事会第十次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开： （1）审议通过《2023年第一季度报告》。 3、2023年8月26日，第五届监事会第十一次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开： （1）审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》。 4、2023年10月26日，第五届监事会第十二次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开： （1）审议通过《2023年第三季度报告》。 二、监事会对2023年度有关事项的监事会意见 报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下监事会意见： 1、公司依法运作情况 报告期内，董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作, 公司信息披露事务管理制度执行有效。本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。 2、检查公司财务情况 监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2023年度财务决算报告、公司2023年度利润分配方案、经审计的2023年度财务报告等有关材料。监事会认为：公司2023年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；天衡会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。 3、内部控制自我评价报告 对董事会关于公司2023年内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 4、对公司关联交易情况的监事会意见 报告期内，本公司共计发生176.58万元日常关联交易，属于公司正常业务经营范围，此类关联交易价格是参照市场公允价格，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，未发现损害本公司及股东利益的情况。 5、对2023年度计提减值准备的监事会意见 监事会认为，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。 精华制药集团股份有限公司监事会 2024年4月19日 中财网
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