汇洲智能(002122):监事会决议
第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024年 4月3日以邮件方式向全体监事发出了《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届监事会第五次会议的通知》。会议于 2024年 4月 18日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。 表决结果：通过。 《2023年年度报告》内容详见 2024年 4月 19日巨潮资讯网；《2023年年度报告摘要》内容详见 2024年 4月 19日《证券时报》及巨潮资讯网。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司 2024年 4月 19日刊登于巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司 2024年 4月 19日刊登于巨潮资讯网的《2023年度财务决算报告》。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 4、审议通过《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》 监事会认为：公司 2023年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的方案与公司发展成长相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定。同意 2023年度利润分配方案。 表决情况：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。 表决结果：通过。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 5、审议通过《关于公司 2023年度内部控制评价报告的议案》 监事会认为：公司编制的《2023年度内部控制评价报告》符合深圳证券交易所及其他部门相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司《2023年度内部控制评价报告》无异议。 表决情况：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司 2024年 4月 19日刊登于巨潮资讯网的《2023年度内部控制评价报告》。 6、审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的议案》 监事会认为：公司已制订相关投资管理制度，对投资理财采取了全面的风险控制措施，本次投资的资金仅限闲置资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 2.8亿元的闲置资金进行委托理财和证券投资。 表决情况：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司 2024年 4月 19日刊登于巨潮资讯网的《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的公告》。 三、备查文件 1、第八届监事会第五次会议决议 汇洲智能技术集团股份有限公司 监事会 2024年 4月 19日 中财网
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