电光科技(002730):电光防爆科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
董事会审计委员会查阅了天健有关的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过了《关于公司续聘2023年审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2023年审计机构，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。《关于公司续聘2023年审计机构的议案》已经公司2022年年度股东大会审议通过。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）董事会审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司董事会审计委员会于2023年4月27日召开2023年第二次审计委员会会议通过了《关于公司续聘2023年审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2023年度财务及内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。 （二）在天健对公司2023年度财务审计过程中，公司董事会审计委员会成员与天健负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计计划阶段的沟通会议，对2023年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项进行了充分沟通。认真听取、审阅了天健对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。 （三）在审计过程中，董事会审计委员会与天健负责公司审计工作的注册会计师进行了充分的沟通和交流。 （四）在出具初步审计意见后，董事会审计委员会与天健负责公司审计工作的注册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。 （五）2024年4月18日，公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《2023年年度报告》《2023年度财务决算报告》《2023年度内部控制自我评价报告》等议案并同意提交董事会审议。 三、总体评价 公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等有关规定，充分发挥董事会专门委员会的职能作用，对年审会计师事务所的专业资质、执业能力及独立性等进行了审查，在年报审计期间与年审注册会计师进行了充分的讨论和沟通，督促年审注册会计师及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。 公司董事会审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的专业素养和职业操守，按时完成了公司 2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 电光防爆科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024年4月18日 中财网
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