东方铁塔(002545):监事会决议
第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 17日下午 14时在胶州市广州北路 318号公司二楼会议室召开第八届监事会第十一次会议。本次会议通知已于 2024年 4月 12日以通讯方式发出，会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席王志华召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。 会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《公司 2023年度监事会工作报告》； 本议案经监事投票表决：以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。 本报告需提交公司 2023年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2023年年度报告及摘要》； 经核查，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经监事投票表决：以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。 本报告需提交公司 2023年年度股东大会审议。 3、审议通过了《公司 2023年度财务决算报告》； 本议案经监事投票表决：以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。 本报告需提交公司 2023年年度股东大会审议。 4、审议通过了《公司 2023年度利润分配预案》； 监事会认为：公司 2023年度的利润分配预案是客观、合理的，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展，维护了公司全体股东的利益。 本议案经监事投票表决：以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 5、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》； 监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 本议案经监事投票表决：以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。 6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 对公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构事宜，全体监事认为：中兴华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了责任与义务。续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024年度审计机构符合有关法律、法规及本公司章程的有关规定。 本议案经监事投票表决：以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 7、审议通过了《关于向相关银行申请综合授信额度预计的议案》； 本议案经监事投票表决：以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 8、审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》； 本议案经监事投票表决：以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 9、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务额度预计的议案》； 监事会认为：经审议，公司是根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，有利于规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率。 全体监事一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过 0.8亿美元（含等值外币），额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月。 本议案经监事投票表决：以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。 本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。 特此公告。 青岛东方铁塔股份有限公司 监事会 2024年 4月 17日 中财网
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