迈普医学(301033):监事会决议
一、监事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届监事会第十七次会议于2024年4月17日下午16:00以现场方式在 公司会议室召开。本次会议通知已于2024年4月7日以书面的方式 向全体监事和相关与会人员发出。会议应出席监事3人，实际出席会 议监事3人。本次会议由监事会主席庄贤女士召集并主持，公司董事 会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 2023年度，公司监事会严格按照国家有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定，始终本着对公司和全体股东负责的精神，遵守诚信义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现就 2023年度监事会工作情况作 出《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 公司依法编制《2023年度财务决算报告》，监事会认为其编制程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2023年度利润分配方案>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023年度利润分配方案是依据公司 实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司 2023年度利润分配方案无异议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议 案》 监事会认为：《2023年度内部控制自我评价报告》真实、完整地 反映公司内部的实际情况。公司已建立了较完善的内部控制体系，对公司生产经营管理的各环节，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （五）审议《关于2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，参照公司所在行业、地区、市场薪酬水平及结合公司实际经营情况，2024年度监事 薪酬及津贴方案是根据其本人在公司的具体任职情况和公司薪酬制 度确定的。 因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体关联监事均回避表 诀，本议案直接提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《广州迈普再生医学科技 股份有限公司 2023年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，《广州迈普再生医学科技股份有限公司2023年年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》 鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队担任公司审计 机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，高效完成公司各项审计工作，同意继续续聘其为公司 2024年度 财务报表及内部控制审计机构。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监 事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期将于2024年6月15日届满，根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司目前监事会的构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，公司决定进行监事会换届选举。 出席会议的监事对第三届监事会非职工代表监事候选人逐项表 决，表决结果如下： 1、提名莫梅玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、提名梁金梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人 进行逐项投票表决。 三、备查文件 第二届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 监事会 2024年4月19日 中财网
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