涪陵电力(600452):涪陵电力第八届十七次董事会决议
重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月17日在公司会议室召开了公司第八届十七次董事会会议，本次会议应到董事 9人，实到董事 8人，董事王永婷女士因事不能亲自到会，已委托董事刘薇女士代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长雷善春先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下： 一、《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》 本议案尚须提交公司 2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 二、《关于公司 2023年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 三、《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》 本议案尚须提交公司 2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 四、《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2024-006号公告） 本议案尚须提交公司 2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 五、《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》 公司 2023年年度报告全文刊登于 2024年 4月 19日上海证券交易所 网站 http://www.sse.com.cn；公司 2023年年度报告摘要刊登于 2024年4月 19日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过；尚须提交公司 2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 六、《关于公司 2023年度环境、社会和公司治理报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 七、《关于公司 2023年度内部控制自我评价报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 八、《关于公司董事会基金 2024年计提方案的议案》 根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，2024年提取董事会基金 516.35万元。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 九、《关于公司 2024年度向金融机构申请融资额度的议案》 为满足公司电网及配电网节能业务发展的需要，公司拟在 2024年度向金融机构申请融资额度不超过 2亿元人民币。 本议案尚须提交公司 2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 十、《关于公司 2024年度生产经营计划的议案》 2024年，公司计划固定资产投资 3.63亿元，计划实现营业收入 31.24亿元。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略委员会审议并获全票通过。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 十一、《关于与中国电力财务有限公司重新签订<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》此项议案为关联交易事项，关联董事雷善春、蔡彬、王永婷、秦顺东进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所公司 2024-007号公告） 本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议并获全票通过。 本议案尚须提交公司 2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 十二、《关于公司在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案的议案》此项议案为关联交易事项，关联董事雷善春、蔡彬、王永婷、秦顺东进 行 了 表 决 回 避 。（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn） 本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议并获全票通过。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 十三、《关于中国电力财务有限公司 2023年度风险持续评估报告的议案》此项议案为关联交易事项，关联董事雷善春、蔡彬、王永婷、秦顺东进 行 了 表 决 回 避 。（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn） 本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议并获全票通过。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 十四、《关于公司 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的议案》此项议案为关联交易事项，关联董事雷善春、蔡彬、王永婷、秦顺东进行了表决回避。（内容详见上海证券交易所公司 2024-008号公告） 本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议并获全票通过。 本议案尚须提交公司 2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 十五、《关于公司续聘 2024年度财务和内部控制审计机构的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2024-009号公告） 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过；尚须提交公司 2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 十六、《关于修订<公司章程>的议案》（内容详见上海证券交易所公司2024-010号公告） 本议案尚须提交公司 2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 十七、《关于召开 2023年年度股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所公司 2024-011号公告） 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2024年 4月 19日 中财网
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