涪陵电力(600452):涪陵电力2023年年度股东大会通知

时间：2024年04月18日 20:31:49 中财网

原标题:涪陵电力:涪陵电力2023年年度股东大会通知

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2024-011
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月16日15 点 30分
召开地点：重庆市涪陵区望州路 20号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月16日
至2024年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司 2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2023年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2023年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于公司 2024年度向金融机构申请融资额度的议案	√
7	关于公司与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协 议》暨关联交易的议案	√
8	关于公司 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关 联交易预计的议案	√
9	关于公司续聘 2024年度财务和内部控制审计机构的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2024年 4月 19日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告，以及公司股东大会召开前披露的股东大会材料
2、 特别决议议案：4、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8
应回避表决的关联股东名称：重庆川东电力集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600452	涪陵电力	2024/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024年5月14日、15日上午9：00—11：30，下午2：30—5：00。

（二）登记地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼10楼证券投资部。

（三）登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理持本人身份证、委托人股票账户卡和授权委托书（附后）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。

六、 其他事项
(一) 本次会议联系人：刘潇
联系电话：023—72286349
联系传真：023—72286349
公司地址：重庆市涪陵区望州路 20号
邮政编码：408000
（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。


特此公告。


重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
2024年 4月 19日

附件：授权委托书
授权委托书

重庆涪陵电力实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开授权委托书

重庆涪陵电力实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2023年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2023年度监事会工作报告的议案
3	关于公司 2023年度财务决算报告的议案
4	关于公司 2023年度利润分配预案的议案
5	关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案
6	关于公司 2024年度向金融机构申请融资额度的议案
7	关于公司与中国电力财务有限公司重新签订《金融业 务服务协议》暨关联交易的议案
8	关于公司 2023年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案
9	关于公司续聘 2024年度财务和内部控制审计机构的 议案
10	关于修订《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。