采纳股份(301122):2024年度日常关联交易预计情况
关于2024年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，预计公司及控股子公司与江阴昊宇精密五金有限公司（以下简称“江阴昊宇”）2024年度发生日常关联交易的金额不超过 900万元。2023年度公司与江阴昊宇同类交易实际发生总金额为644.07万元。 2024年4月17日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，董事陆军、赵红为该议案的关联方，对该议案进行了回避表决。 本次关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。 2、预计日常关联交易类别和金额
二、关联人介绍和关联关系 1、基本情况 名称：江阴昊宇精密五金有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：赵晓东 注册资本：100万 注册地址：江阴市华士镇红旗路43号 经营范围：一般项目：五金产品制造；安全、消防用金属制品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属结构制造；金属丝绳及其制品制造；金属链条及其他金属制品制造；金属制日用品制造；密封件制造；五金产品批发；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产571.10万元，所有者权益-115.61万元，2023年度实现营业收入668.28万元，净利润-73.83万元。（以上数据未经审计） 2、与上市公司的关联关系 江阴昊宇系公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司。 3、履约能力分析 关联方信用状况及履约能力良好，未曾出现无法履约情形。 三、关联交易的主要内容 1、定价原则和交易价格 公司及控股子公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。 2、关联交易协议签署情况 公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，充分利用双方优势和特有资源，交易定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为，对公司经营的独立性不构成影响。 五、监事会、独立董事及中介机构意见 1、监事会意见 监事会认为：公司本次预计2024年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 2、独立董事意见 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，全体独立董事一致认为：公司预计的2024年主要日常关联交易是基于经营需要所发生的，具备合理性、必要性。交易参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，遵循了公开、公平、公正的原则，没有对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司及其他股东利益不构成损害。 我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。 3、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：采纳股份2024年度日常关联交易计划符合公司经营活动的需要，上述日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定。保荐机构同意采纳股份2024年度日常关联交易预计事项。 六、备查文件 1、第三届董事会第六次会议决议； 2、第三届监事会第六次会议决议； 3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议； 4、海通证券股份有限公司关于采纳科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计情况的核查意见。 特此公告。 采纳科技股份有限公司董事会 2024年4月17日 中财网
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