广百股份(002187):2023年度股东大会决议
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间为 2024年 4月 18日 15:30时。 （2）网络投票时间为2024年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年4月18日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区西湖路 12号 11楼公司第一会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长王晖先生。 6、本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 23名，共代表股份 418,611,453股，占公司有表决权总股份的 59.46%。其中，通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 19名，共代表股份 83,907,250股，占公司有表决权总股份的 11.9180％。 8、公司董事、监事和高级管理人员列席会议，广东盈隆律师事务所律师出席见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。 1、审议通过了《关于公司董事会 2023年度工作报告的议案》。 表决结果：同意 418,110,653股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.88%；反对 500,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.12%；弃权 100股。 2、审议通过了《关于公司监事会 2023年度工作报告的议案》。 表决结果：同意 418,110,753股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.88%；反对 500,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.12%；弃权 0股。 3、审议通过了《关于公司 2023年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：同意 418,159,053股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.89%；反对 452,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.11%；弃权 100股。 4、审议通过了《关于公司 2023年度财务决算和 2024年度财务预算的议案》。 表决结果：同意 416,678,953股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.54%；反对 1,932,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.46%；弃权 100股。 5、审议通过了《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》。 表决结果：同意 418,159,053股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.89%；反对 452,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.11%；弃权 100股。 其中，中小投资者的表决结果为：同意 31,205,918股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.57%；反对 452,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.43%；弃权 100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0003%。 三、律师出具的法律意见 1、见证律师事务所：广东盈隆律师事务所。 2、见证律师：夏建如、黄晓榆。 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人的资《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，会议形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、广州市广百股份有限公司 2023年度股东大会决议； 2、广东盈隆律师事务所关于广州市广百股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 广州市广百股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 中财网
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