国源科技(835184):2023年年度股东大会决议
北京世纪国源科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10人，持有表决权的股份总数55,028,673股，占公司有表决权股份总数的 42.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数24,878,200股，占公司有表决权股份总数的 19.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8人，出席 6人，董事庹国柱、张正河因个人原因缺席； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会对公司 2023年度经营发展及公司治理等情况进行报告，并对公司 2024年度董事会的 工作做出规划。 2.议案表决结果： 同意股数 55,028,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会对公司 2023年度监事会工作情况进行报告，并对公司 2023年度监事会的工作做出规划。 2.议案表决结果： 同意股数 55,028,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事庹国柱先生、李秋玲女 士、张正河先生对 2023年度独立董事工作情况予以报告。 具体内容详见公司于 2024年 3月 28日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《国源科技：2023年度独立董事述职报告（庹国柱）》（公 告编号：2024-023）、《国源科技：2023年度独立董事述职报告（李秋玲）》（公 告编号：2024-024）、《国源科技：2023年度独立董事述职报告（张正河）》（公 告编号：2024-025）。 2.议案表决结果： 同意股数 55,028,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 28日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《国源科技：2023年年度报告》（公告编号：2024-027）、 《国源科技：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-028）。 2.议案表决结果： 同意股数 55,028,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据公司 2023年度经营结果，公司董事会编制了《公司 2023年度财务决算 报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 55,028,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司章程》及《公司利润分配管理制度》的有关规定，为保障公司持 续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑 2023年盈利 情况及 2024年经营计划和资金需求，公司 2023年度不进行利润分配，也不实 施公积金转增股本方案。 具体内容详见公司于 2024年 3月 28日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《国源科技：关于 2023年度权益分派的说明》（公告编 号：2024-029）。 2.议案表决结果： 同意股数 55,028,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备《证券法》规定的业务执业资格，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务审计机 构。 具体内容详见公司于 2024年 3月 28日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《国源科技：拟续聘 2024年度会计师事务所公告》（公 告编号：2024-035）。 2.议案表决结果： 同意股数 55,028,673股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所 （二）律师姓名：郎艳飞、邵森琢 （三）结论性意见 本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》之规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《北京世纪国源科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议》 （二）《北京市盈科律师事务所关于北京世纪国源科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会 2024年 4月 18日 中财网
 |