森萱医药(830946):第四届监事会第二次会议决议
江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 16日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198号国城广场 A幢 21楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 5日 以书面、邮件等方式发出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会主席秦建先生代表监事会，对公司监事会2023年度主要工作及监督情况进行总结和汇报。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于审议<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于审议公司2023年度财务审计报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度财务审计报告》（公告编号：2024-012）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 对公司2023年度财务情况进行总结，并与2022年同期相关数据进行比对分析。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于审议<2024年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容： 根据2023年度公司实际情况，结合宏观经济和行业情况，对公司2024年度的财务状况进行了全面预算。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于审议<2023年度内部控制自我评价报告>及<2023年度内部控制鉴证报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-013）、《2023年度内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-014）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。 本议案无需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于审议<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-015）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。 本议案无需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于审议<关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告>及<募集资金2023年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）、《募集资金 2023年度存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-017）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。 本议案无需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于审议<2023年度利润分配预案>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-018）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议《关于公司监事 2023年度薪酬考核兑现的议案》议案 1.议案内容： 2023年度，公司监事薪酬综合考虑了行业薪酬水平，以公司经营业绩为基础，结合其履职情况、个人能力、创造的价值以及承担的责任和风险等因素确定薪酬。根据公司相关规定，2023年度公司监事薪酬考核情况如下： （1）非职工代表监事封乃军，2023年度实际考核年薪按其安全管理岗位考核规定33万元执行； （2）职工代表监事童军，2023年度实际考核年薪按其部门管理岗位考核规定39.64万元执行； （3）公司其他监事不在公司领取薪酬。 2.回避表决情况 关联监事封乃军、童军回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联监事人数不足全体监事人数的半数，本议案直接提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向商业银行申请授信并贷款的公告》（公告编号：2024-022）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-023）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。 本议案无需提交股东大会审议。 （十五）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》 1.议案内容： 《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。 本议案无需提交股东大会审议。 （十六）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2024-025）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。 江苏森萱医药股份有限公司 监事会 2024年 4月 18日 中财网
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