天铭科技(836270):独立董事2023年度述职报告（严毛新）
杭州天铭科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（严毛新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2023年，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严毛新在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，本着对全体股东负责的态度，在公司治理、关联交易、财务监督等各方面认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 2023年度公司共召开了3次董事会会议、3次股东大会。本人出席会议的具体情况如下：
出席会议期间，本人对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，充分运用各自的专业知识和实践经验，对提交董事会审议的各项议案进行认真审核，提出专业合理的建议和意见，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见，对会、股东大会的召集、召开均符合法定程序。 二、 发表独立意见 本人对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：
2023年，本人积极参加董事会、股东大会，认真对公司日常经营情况、财务状况、内控情况进行了解，听取公司相关汇报，并对相关事项提出专业的建议和想法，积极发挥独立董事作用。2023年，公司对我们履行独立董事职责给予了积极的配合和支持，并高度重视与独立董事之间的沟通交流，通过电话、邮件等多种途径及时沟通和反馈公司有关生产经营和重大事项情况，并根据工作开展需要及时提供了相关资料，使我们能够及时了解公司生产经营动态，对董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥独立董事作用。 四、 独立董事年度履职重点关注事项 （一）关联交易 2023 年，公司的关联交易事项是基于公司业务需要开展，具有商业必要性和合理性，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。相关关联交易事项的审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）对外担保及资金占用 2023 年，公司没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司亦不存在对外提供担保的情况。 （三）独立董事提名 2023年，本人对拟聘任独立董事候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查，公司独立董事的提名和选聘程序符合相关法律法规的规定。 （四）聘任会计师事务所 2023年，经公司股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构。本人认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，聘任的审议程序合法、有效，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 （五）权益分派 2023年5月，公司年度股东大会审议通过了《2022年年度权益分派预案》：公司以权益分派预案实施前的公司总股本43,590,000股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利21,795,000元，并于2023年6月实施完毕。2023年8月，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《2023年半年度权益分派预案》，公司以权益分派预案实施前的公司总股本43,590,000股为基数，以资本公积向全体股东以每10股转增10股，共计转增43,590,000股，并于2023年9月实施完毕。上述方案符合《公司章程》等有关规定及公司实际情况，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 （六）内部控制 2023 年，公司严格按照监管要求不断完善内控，提升公司经营管理水平和风险防范能力，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 （七）董事会以及下属专门委员会运作 2023 年度，公司董事会共召开 3 次会议，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。公司第三届董事会下设审计委员会，并且依据法律法规、规范性文件的规定修订了《董事会审计委员会工作细则》、调整了审计委员会成员，以规范董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。召开了1次独立董事专门会议，分别通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》、《关于公司独立董事辞职及聘任独立董事的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于调整董事会审计委员会委员的议案》、《关于公司<2023年三季报>的议案》、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》本人在会前认真审阅了公司提供的相关材料并进行了必要沟通，在会上投了赞成票且同意将上述议案提交董事会审议，并在会后持续跟进相关事项进展，切实保护公司中小股东利益。 五、 总体评价和建议 2023年，作为公司独立董事，本人秉承客观、公正、独立的工作原则，本着对公司和全体股东负责的工作态度，按照各项法律、法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事的各项职责，对公司重大事项保持专业审慎态度并发表独立意见，切实发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东合法权益。 2024年，本人会持续恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，继续与公司董事会、监事会、管理层保持密切沟通与合作，充分发挥我们的专业优势和独立地位，为公司发展建言献策，维护所有股东特别是中小股东的合法权益，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，推动上市公司高质量发展。 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事：严毛新 2024年4月18日 中财网
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