德恩精工(300780):2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告
证券代码:300780 证券简称:德恩精工 公告编号:2024-012 四川德恩精工科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 4月18日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下: 一、利润分配预案 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表 2023年度实现归属于母公司所有者的净利润-8,123,281.84元,母公司2023年度实现净利润40,219,553.10元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定,按照净利润的10%提取法定盈余公积金4,021,955.31元,公司截至2023年12月31日母公司累计未分配利润为 412,715,290.81元,合并报表未分配利润为 387,717,360.08元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2023年12月31日,公司可供分配利润为387,717,360.08元。 因公司 2023年度合并报表净利润为负数,不满足现金分红条的,并结合公司实际状况,公司拟定 2023年度利润分配预案为:不分红、不转增、不送股。 上述预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性及合理性。 二、2023年度拟不进行利润分配的原因 鉴于公司合并报表本年利润为负,未达到《公司章程》规定的现金分红的条件,综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际,结合宏观经济环境、公司资金需求等,为更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施,实现公司持续、稳定、健康发展,为投资者创造更大价值,公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为:不分红、不转增、不送股。 三、审议程序及相关意见说明 1、董事会意见 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》。经审议,董事会认为,公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》和《公司章程》等相关制度规定,董事会同意该利润分配预案,并将议案提交公司2023年度股东大会审议。 2、监事会意见 公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》。经审核,监事会认为:公司2023年度财务状况未达现金分红的条件,董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司正常经营和健康持续发展。 3、独立董事专门会议审议情况 公司第四届独立董事专门会议2024年第一次会议,审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》,全体独立董事一致认为:公司合并报表本年度净利润为负,未达到《公司章程》规定的现金分红的条件,公司本年度拟不进行利润分配符合公司实际情况,兼顾了股东的合理回报与公司的正常经营与可持续发展,本利润分配预案不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,独立董事同意公司 2023年度利润分配预案,并同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。 四、备案文件 1、《第四届董事会第十一次会议决议》; 2、《第四届监事会第十次会议决议》; 3、《第四届独立董事专门会议2024年第一次会议》; 4、深交所要求的其他文件。 四川德恩精工科技股份有限公司董事会 2024年4月18日 中财网
![]() |