图南股份(300855):监事会决议
江苏图南合金股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 二次会议于 2024年 4月 18日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2024年 4月 8日以电话、电子邮件等方式发出。本次 会议由监事会主席吴云泽先生主持，应出席监事 3名，实际出席监事3名。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议情况如 下： 1、审议通过了《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》真实、 客观地反映了公司监事会在 2023年度的工作情况及对公司依法运 作、财务状况、内部控制等事项的监督检查情况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年度监事会 工作报告》。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真 实地反映了公司 2023年的财务状况及经营成果，公司资产质量及财 务状况良好。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年年度报告》 “第十节 财务报告”部分相关内容。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年 度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度的经营情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年年度报告》 及《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》及《中国证券报》。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》 公司拟定的 2023年度利润分配预案为：公司拟以未来实施利润 分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现 金股利人民币 3.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不实施以资本公积金转增股本，不送红股。 经审议，监事会认为：公司 2023年度利润分配预案符合《公司 法》《证券法》和《公司章程》对分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023年度利 润分配预案的公告》。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 5、审议通过了《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年度募集资 金存放与使用情况专项报告》及相关文件。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。 6、审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议 案》 经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体 系并能得到有效执行，《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年度内部控 制评价报告》及相关文件。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。 7、审议了《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 公司根据薪酬制度及其他相关规定，结合公司实际情况并参照行 业薪酬水平，制定了公司 2024年度监事薪酬方案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度非独立 董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。 表决结果：该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监 事已回避表决，将直接提交公司 2023年年度股东大会审议。 8、审议通过了《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求，本次续聘会计师事务所程序符合相关规定，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师 事务所的公告》。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 9、审议通过了《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第一季度的经营情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第一季度 报告》。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。本议案获得通过。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 江苏图南合金股份有限公司监事会 2024年 4月 18日 中财网
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