图南股份(300855):召开2023年年度股东大会的通知
江苏图南合金股份有限公司 关于召开 2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 18日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2023年年 度股东大会的议案》，决定于 2024年 5月 10日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定； 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024年 5月 10日（星期五）14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 10日 9:15-15:00； 5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决 与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准； 6、会议的股权登记日：2024年 4月 29日（星期一）； 7、出席对象： （1）于股权登记日 2024年 4月 29日（星期一）下午收市时在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已 发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员； 8、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道 9号，公司五楼 会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表
（1）提案 1.00中公司第三届董事会独立董事管建强先生、薛德 四先生、叶德磊先生已分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在 2023年年度股东大会上述职。 （2）提案 1.00、3.00-6.00、8.00已经公司第四届董事会第二次会 议审议通过，提案 2.00-5.00、7.00、8.00已经公司第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （3）审议提案 6.00、7.00时，关联股东应回避表决。 （4）上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披 露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包 含 5%，不包含公司董事、监事、高级管理人员）。 三、会议登记事项 1、登记方式： （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有 效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件； （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件； （3）社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行 登记； （4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证 及委托人账户卡及持股凭证进行登记； （5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2024 年 5月 6日 17:00时前送达至公司； （6）本次会议不接受电话登记。 2、现场登记时间：2024年 5月 6日 9:00-11:30，13:30-17:00。 3、登记地点：江苏省丹阳市凤林大道 9号，二楼董事会办公室。 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原 件到场。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理； 2、联系人：何剑，联系电话：0511-86165566，传真：0511-86165938，邮箱：[email protected]，邮编：212352； 3、联系地址：江苏省丹阳市凤林大道 9号，二楼董事会办公室。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第二次会议决议； 2、公司第四届监事会第二次会议决议。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：股东参会登记表 特此公告。 江苏图南合金股份有限公司董事会 2024年 4月 18日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下： 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350855”，投票简称为“图南投票” 2、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 5月 10日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 5月 10日 9:15至 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 本人/本单位 持有江苏图南合金股份有限公司______股股份，兹全附件二： 授权委托书 本人/本单位 持有江苏图南合金股份有限公司______股股份，兹全
委托人姓名/名称（盖章）： 委托人身份证号码/统一社会信用代码： 委托人股东账户： 委托人持股数： 委托人持股性质： 受托人签名： 受托人身份证号： 年 月 日 附件三： 江苏图南合金股份有限公司 2023年年度股东大会股东参会登记表
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