华测检测(300012):董事会战略与并购委员会工作细则修订对照表

时间：2024年04月19日 00:23:31 中财网

原标题:华测检测:董事会战略与并购委员会工作细则修订对照表

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董事会战略与并购委员会工作细则修订对照表

修订前	修订后
第七条 （二）投资发展方面： 1、对本公司按《公司章程》规定， 须经董事会批准的年度综合投资计划 和投资方案进行研究并提出建议； 2、对本公司及子公司按《公司章 程》规定，须经董事会批准的重大资本 运作、资产经营项目和投资项目进行 研究并提出建议； 3、审议公司的年度资本开支预算 和详细计划（包括并购投资、设备投 资、分红、基建投资）； 4、审议公司的年度经营预算计划 （包括各事业部的预算数据）； 5、审议单项投资额达500万元（含 500万元）以上的对外投资（包括并购、 全资子公司/孙公司成立、全资子公司 /孙公司增资至500万以上）；500万元 以下的并购项目由总裁和董事长批 准； 6、审议如下事项： （1）控股公司变更为参股公司、 参股公司变更为控股公司、相对控股	第七条 （二）投资发展方面： 1、对本公司按《公司章程》规定， 须经董事会批准的年度综合投资计划 和投资方案进行研究并提出建议； 2、对本公司及子公司按《公司章 程》规定，须经董事会批准的重大资本 运作、资产经营项目和投资项目进行 研究并提出建议； 3、审议公司的年度资本开支和经 营预算计划（包括并购投资、设备投 资、分红、基建投资）； 4、审议公司的年度（包括各事业 部的预算数据）； 5、审议如下对外投资： （1）审议单项投资金额达1000万 元以上（含1000万元）的对外投资： ⅰ并购标的交易金额在1000万元 以上，对应整体估值5000万元以下， 经战略与并购委员会通讯表决方式审 议； ⅱ并购标的交易金额在1000万元 以上，对应整体估值5000万元（含5000
公司变更为绝对控股公司、绝对控股 公司变更为相对控股公司； （2）合资子公司/孙公司的成立、 变更注册资本、股权变更、注销； 7、并购、重大投资（除日常关联 交易外）金额达 100万元以上的关联 交易； 8、每年 6月 30日前完成审议上 一年度公司的并购投资投后管理进展 情况工作汇报； 9、每年 6月 30日前完成审议上 一年度基建投资项目的进展情况工作 汇报； 10、对其他影响本公司发展的重 大投资事项进行研究，并提出建议； 11、对上述事项的实施进行检查 和监督； 12、董事会授权的其他投资项目 的审核、批准和管理工作。	万元）以上，公司投资部及事业部应向 战略与并购委员会现场或视频方式汇 报。 （2）单项投资金额 1000万元以 下的对外投资： ⅰ单项投资金额1000万元以下的对外 投资，对应整体估值5000万元以下， 由总裁批准立项，并经董事长批准通 过。 ⅱ单项投资金额1000万元以下的对外 投资，对应整体估值5000万元（含5000 万元）以上及亏损/预计亏损达300万 元以上（含300万元）的标的，经战略 与并购委员会通讯表决方式审议。 （3）审议合资公司减资、注销、控股 权变更事项（包括控股子公司变更为 参股公司、参股公司变更为控股子公 司、相对控股子公司变更为绝对控股 子公司、绝对控股子公司变更为相对 控股子公司）。 上述对外投资包括新设、增资、参 股、收购兼并等。 6、审议如下关联交易： （1）审议公司董监高、核心员工 等以个人直接或通过设立的跟投平台 间接与公司共同投资，审议涉及与上 述关联方整体或部分回购权益承诺的 事项； （2）审议与关联法人发生的并
	购、重大投资金额（除日常关联交易 外）达100万元以上（含100万元）的 关联交易；与关联法人发生并购、对外 投资金额 100万元以下的关联交易， 由董事长审批，如涉及回避表决，仍需 提交战略与并购委员会审议。 上述关联法人指的是《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》规定的 关联法人。
第九条 委员会的决策程序如下： （一）由本公司有关部门或控股 （参股）企业负责人向工作小组上报 投资项目的意向、初步可行性报告以 及合作方的基本情况等资料； （二）由工作小组对拟投资、融资 项目或计划进行初审，并向委员会提 交正式提案； （三）委员会根据工作小组的提 案召开会议，进行讨论并进行决议或 提出建议； （四）委员会将会议决议或讨论 结果以书面形式呈交董事会。	第九条 委员会的工作程序如下： （一）由本公司相关需求部门向 董事会办公室上报投资项目资料、投 资概况（标的基本情况、投资方案、投 后整合、协同效应、投资目的及风险 等）、投资协议重要条款等资料； （二）经公司内部审批程序后，董 事会办公室向委员会提交正式提案； （三）委员会根据提案召开会议， 进行讨论并决议或提出建议； （四）委员会将会议决议或讨论 结果以书面形式呈交董事会。 （五）经战略与并购委员会审议 的事项完成必须的审批程序后，由需 求部门负责实施，公司投资部负责跟 踪。

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二○二四年四月十九日