中农立华(603970):中农立华关于续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
中农立华生物科技股份有限公司 关于续聘 2024年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”） ? 本事项尚需提交公司股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988年 12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19号68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022年末，天职国际合伙人 85人，注册会计师 1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347人。 天职国际 2022年度经审计的收入总额 31.22亿元，其中审计业务收入 25.18亿元。2022年度上市公司审计客户 248家，服务涉及主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户 5家。 2.投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及 2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 8次、自律监管措施 1次和纪律处分 0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8次，涉及人员 24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。 （二）项目信息 1.基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： 项目合伙人及签字注册会计师 1：闫磊，2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计, 2005年开始在本所执业，2015年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9家。 签字注册会计师 2：冯宝，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3家。 项目质量控制复核人：付志成，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告 3家。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计 100万元（其中：年报审计费用 90万元；内控审计费用 10万元）。较上一期审计费用不变。 二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序 （一）审计委员会的履职情况 公司董事会审计委员会对天职国际进行了审查，认为其具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将聘请天职国际为公司 2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项提交董事会审议。 （二）独立董事的事前认可情况和独立意见 公司独立董事对本次续聘公司 2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项予以事前一致认可，并发表了独立意见：经认真审查相关资料，天职国际具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。我们认为本次聘请审计机构符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘天职国际为公司 2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。 （三）董事会的审议和表决情况 公司于 2024年 4月 18日召开第五届董事会第三十三次会议，以“同意 9票，反对 0票，弃权 0票”审议通过了《关于续聘 2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 （四）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 中农立华生物科技股份有限公司董事会 2024年 4月 19日 中财网
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