重庆路桥(600106):重庆路桥关于召开2023年年度股东大会的通知
重庆路桥股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年5月10日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年5月10日 14点00分 召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11号公司五楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年5月10日 至2024年5月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，相关内容 详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的相关公告及文件。 2、 特别决议议案：11 3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10 4、 涉及关联股东回避表决的议案：10 应回避表决的关联股东名称：重庆国际信托股份有限公司 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下 全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、现场会议登记要求： (1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。 (2)法人股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法定代表人签发的授权委托书。 2、现场会议登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重 庆路桥股份有限公司投资管理部 3、现场会议登记时间：2024年5月8日(9:30～11:30，14:00～ 17:00)；2024年5月9日(9:30～11:30) 4、现场会议登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间内 到公司登记，也可通过传真、电话方式进行登记，现场参会股东请务必提供联系方式，以便于会务筹备工作。 5、联系人：刘先生、黄先生；联系电话：023-62803632；传真： 023-62760941 六、 其他事项 为保证会议正常表决，请拟参加现场会议的股东务必于 2024年 5月10日13：45前到达会场，13：45以后股东大会现场会议不再接 受股东参加现场会议的登记及表决。 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通 费用自理。 特此公告。 重庆路桥股份有限公司董事会 2024年4月19日 附件1：授权委托书 授权委托书 重庆路桥股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年 附件1：授权委托书 授权委托书 重庆路桥股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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