重庆路桥(600106):重庆路桥关于续聘会计师事务所
重庆路桥股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信 永中和”） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会 计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入 为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市 公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为7家。 2、投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计 赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业 保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情 况。 3、诚信记录 信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业 行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律 监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措 施3次和纪律处分1次。 （二）项目信息 1、基本信息 拟签字项目合伙人：卢秋平先生，2005年获得中国注册会计师资 质，2009年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过4 家。 拟担任质量复核合伙人：廖志勇先生，1999年获得中国注册会计 师资质，1998年开始从事上市公司审计，2004年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。 拟签字注册会计师：文茂万先生，2009年获得中国注册会计师资 质，2014年开始从事上市公司审计，2016年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过1家。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执 业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 3、独立性 信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质 量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 本期审计费用68万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需 的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。 二、拟续聘会计事务所履行的程序 （一）审计委员会审议情况和意见： 公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于聘 请公司2024年度财务审计、内部控制审计机构的议案》，审计委员会在对信永中和的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况方面以及其执行2023年度财务审计和内部控制审计工作等情况进行充分 评估后，建议公司继续聘请信永中和为公司2024年度财务审计机构 及内部控制审计机构，2024年度的审计费用仍按68万元执行。授权 公司经营班子与信永中和签署相关审计服务协议并支付相关费用。 （二）董事会的审议和表决情况: 公司第八届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权， 审议通过了《关于聘请公司 2024年度财务审计、内部控制审计机构 的议案》，同意续聘信永中和为公司2024年度财务审计、内部控制审计机构，2024年度的审计费用按68万元执行，授权公司经营班子与 信永中和会计师事务所签署相关审计服务协议并支付相关费用。 （三）生效日期： 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会 审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 重庆路桥股份有限公司董事会 2024年4月19日 中财网
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