重庆路桥(600106):重庆路桥第八届监事会第七次会议决议
重庆路桥股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七 次会议于2024年4月17日在公司五楼会议室以现场方式召开。会议 通知于2024年4月7日以书面形式发出。本次会议应到监事5人， 实到监事5人，会议由监事会主席许瑞主持。本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于审议公司监事会2023年度工作报告的议案 表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于审议公司2023年度财务决算报告的议案 表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票 本议案需提交股东大会审议。 （三）《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案 的议案》 表决情况：同意0票、反对0票、弃权0票、回避5票，直接提 交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于确认 公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案 的公告》（公告编号：2024-007）。 （四）《关于公司2023年度利润分配预案的决议》 表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司2023年 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-008）。 （五）《关于审议公司2023年年度报告的议案》 表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《重庆路桥股份有限公司2023年年度报告》 （六）《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》 表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《重庆路桥股份有限公司2023年度内部控制评价报告》 （七）《关于聘请公司2024年度财务审计、内部控制审计机构 的议案》 表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于续聘 会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009） （八）《关于审议未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议 案》 表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《重庆路桥股份有限公司未来三年（2024－2026年）股东回 报规划》 （九）《关于计提资产减值损失的议案》 表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票 具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于计提 资产减值损失的公告》（公告编号：2024-011） （十）《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉、制定和 修订公司部分制度的公告》（公告编号：2024-013） 特此公告。 重庆路桥股份有限公司监事会 2024年4月19日 中财网
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