吉林高速(601518):吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2024年第一次临时会议决议

时间：2024年04月19日 00:59:23 中财网

原标题:吉林高速:吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2024-016
吉林高速公路股份有限公司
第四届董事会 2024年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月18日以通讯方式召开第四届董事会2024年第一次临时会议。应到董事7人，实到7人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：
（一）关于调整2023年度利润分配预案的议案
同意调整2023年度利润分配预案：以公司截至2023年 12月 31日总股本1,890,553,169股为基数，每10股派发现金股利0.90元（含税），共计派发现金股利170,149,785.21元（现金分红比例31.14%），所需现金分红资金由公司流动资金解决。

表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权
本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2024-018）。

特此公告。


吉林高速公路股份有限公司董事会 2024年4月18日