伊泰Ｂ股(900948):内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第九届董事会第五次会议决议
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2024年 4月 18日上午 9：00以现场结合通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉先生主持。公司董事9名，出席董事9名，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2024年4月8日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见2024年4月19日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。 该议案尚需公司股东大会审议批准。 （二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案。 该议案尚需公司股东大会审议批准。 （三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2023年度述职报告》的议案。 具体内容参见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。 该议案尚需公司股东大会审议批准。 （四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》的议案。 具体内容参见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。 （五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年度总经理工作报告》的议案。 （六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年度内部控制评价报告》的议案。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容参见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。 （七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年度环境、社会责任和公司治理报告》的议案。 具体内容参见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年度环境、社会责任和公司治理报告》。 （八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》。 具体内容参见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》。 该议案尚需公司股东大会审议批准。 （九）《关于公司对 2023年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案》涉及关联交易，由3名非关联董事进行表决，关联董事张晶泉、刘春林、李俊诚、赵立克、杨嘉林、边志宝回避表决，以6票回避，3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了此议案。本议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容参见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司对2023年度日常关联交易实际发生额进行确认的公告》。 （十）关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案涉及关联交易，由3名非关联董事进行表决，关联董事张晶泉、刘春林、李俊诚、赵立克、杨嘉林、边志宝回避表决，以 6票回避，3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了此议案。本议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容参见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于与内蒙古伊泰财务有限公司签署<金融服务框架协议>的公告》。 该议案尚需公司股东大会审议批准。 （十一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度为控股子公司提供担保预计的议案》。 具体内容参见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年度为控股子公司提供担保预计的公告》。 该议案尚需公司股东大会审议批准。 （十二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案》。 具体内容参见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告》。 该议案尚需公司股东大会审议批准。 （十三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》。 具体内容参见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金委托理财的公告》。 该议案尚需公司股东大会审议批准。 （十四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于制定《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案。 具体内容参见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 （十五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容参见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于续聘2024年度财务审计机构的公告》。 该议案尚需公司股东大会审议批准。 （十六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2024年度内控审计机构的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容参见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于续聘2024年度内控审计机构的公告》。 该议案尚需公司股东大会审议批准。 （十七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于内蒙古伊泰财务有限公司风险评估报告的议案》。 具体内容参见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于内蒙古伊泰财务有限公司的风险评估报告》。 （十八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》。 公司董事会将召集召开2023年年度股东大会并审议以下议案： 1. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案； 2. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案； 3. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2023年度述职报告》的议案； 4. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案； 5. 审议关于公司2023年年度利润分配方案的议案； 6. 审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案； 7. 审议关于公司2024年度为控股子公司提供担保预计的议案； 8. 审议关于公司2024年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案； 9. 审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案； 10. 审议关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案； 11. 审议关于公司续聘2024年度内控审计机构的议案。 2023年年度股东大会的召开时间及地点授权公司董事会另行发布召集公告。 特此公告。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2024年4月18日 中财网
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