伊泰Ｂ股(900948):内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司对2023年度日常关联交易实际发生额进行确认

时间：2024年04月19日 01:04:00 中财网

原标题:伊泰Ｂ股:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司对2023年度日常关联交易实际发生额进行确认的公告

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B股 公告编号：临 2024-009
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于公司对2023年度日常关联交易
实际发生额进行确认的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 该关联交易事项无需提交股东大会审议；
? 2023年度所发生的关联交易是基于公司发展战略和实际情况做出，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。


一、日常关联交易履行的审议程序
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 18日召开第九届董事会第五次会议，在关联董事回避表决的情况下，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司对 2023年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案》。

上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得九届五次董事会独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：上述关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出的，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联董事对相关议案回避表决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的相关规定。上述关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交第九届董事会第五次会议审议。

二、2023年度公司日常关联交易的预计和执行情况
2023年，公司及控股子公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）及其控股子公司以及其他关联方发生的日常关联交易主要包括销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务等方面。公司第八届董事会第三次会议及公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对2021-2023年度日常关联交易（B股）上限进行预计的议案》，并于公司第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第二十一次会议对部分关联交易上限进行了补充预计。

2023年度，公司与关联方发生销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务等日常关联交易，实际发生额与预计额之间的差异情况及主要原因如下： 公司2023年日常关联交易明细表
单位：万元 币种：人民币

关联 交易 类别	关联人	交易内容	2023年预计 总金额	2023年实际 发生额	预计总金额 与实际发生 额的差额	差异原因
销售 商品	伊泰集团及其附属公 司	销售材料、设 备	8,200	3,129	5,071	本期设备销售 量较原计划减 少
	内蒙古伊泰同达煤炭 有限责任公司	销售电力	4,600	4,081	519	本期电力销售 量较原计划减 少
	内蒙古京泰发电有限 责任公司	销售煤炭、油 品	114,000	103,752	10,248	煤炭价格较预 计下降以及本 期煤炭销售量 较原计划减少
小计			126,800	110,962	15,838
提供 劳务	伊泰集团及其附属公 司	提供标准化 管理、租赁等 服务	1,655	246	1,409	原计划的销售 代理、保运服务 未发生
	内蒙古伊泰置业集团 有限责任公司	房屋租赁服 务	400	275	125	/
小计			2,055	521	1,534
购买 商品	伊泰集团及其附属公 司	购买催化剂、 煤炭、农副产 品等	782,705	484,587	298,118	煤炭价格较预 计下降以及伊 泰集团本期煤 炭实际产量未 达到预计
关联 交易 类别	关联人	交易内容	2023年预计 总金额	2023年实际 发生额	预计总金额 与实际发生 额的差额	差异原因
	内蒙古伊泰信息技术 有限公司	购买信息产 品	6,650	1,322	5,328	信息产品需求 较原计划减少
	内蒙古伊泰同达煤炭 有限责任公司	购买煤炭	0	3,019	-3,019	公司本期新增 煤炭采购计划
	内蒙古益强新能源有 限公司	购买电力	1,500	544	956	本期电力采购 量较原计划减 少
小计			790,855	489,472	301,383
接受 劳务	伊泰集团及其附属公 司	危废处理、设 计服务	20,700	5,534	15,166	设计服务、危废 处理服务较原 计划减少
	内蒙古伊泰信息技术 有限公司	信息服务	5,000	4,926	74	/
	内蒙古伊泰嘉业环能 股份有限公司	节能项目技 术服务	2,800	0	2,800	公司计划调整
	内蒙古益强新能源有 限公司	矿山地质环 境治理服务	9,500	0	9,500	公司计划调整
	鄂尔多斯市睿达万基 汽车运输有限责任公 司	运输服务	0	6,810	-6,810	公司本期新增 运输计划
	蒙冀铁路有限责任公 司	运输服务	147,610	117,323	30,287	本期煤炭发运 量较原计划减 少
	新包神铁路有限责任 公司	运输服务	13,000	126	12,874	煤炭发运计划 调整
小计	198,610	134,719	63,891
合计	1,118,320	735,674	382,646

三、日常关联交易对公司的影响
2023年度所发生的关联交易是基于公司发展战略和实际情况做出，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会